编辑: hgtbkwd | 2017-02-11 |
2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次 本次会议为
2015 年年度股东大会.
(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.
(四)会议召开日期和时间
2016 年5月13 日上午
10 时到
12 时,会期半天.
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为
2016 年5月11 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2016-006?
3、本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所律师.
(七)会议地点:安徽威达环保科技股份有限公司会议室.
二、会议审议事项
(一)审议《2015 年度董事会工作报告》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(二)审议《2015 年度监事会工作报告》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》 (2016-002).
(三)审议《2015 年年度报告及摘要》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(四)审议《2015 年度财务决算报告》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(五)审议《2016 年度财务预算报告》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(六)审议《2015 年度利润分配方案》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 公告编号:2016-006? 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).
(八)审议《关于
2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的 议案》;
议案内容详见
2016 年4月22 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (2016-001).