PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2019-016 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:解彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 33,958,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.64%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年第一季度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2019 年4月30 日在全国股份转让系统指定信息 披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》 ,公告编号 为2019-012. 公告编号:2019-016 2.议案表决结果: 同意股数 33,958,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项

(二)审议通过《2019 年第一季度利润分配方案》议案 1.议案内容: 议案内容详见于

2019 年4月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为 2019-012.

2、议案表决结果: 同意股数 33,958,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录 1.《安徽威达环保科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议决议》 安徽威达环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日