PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决...》

公告编号:2016-001 ? 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 安徽威达环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董 事会第十一次会议于

2016 年4月21 日在公司会议室召开. 会议通知 于2016 年4月11 日以邮件方式发出.公司现有董事

5 人,实际出席 会议

5 人.会议由解彬董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公 司其他高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》 ,并提交股东大会审 议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过 《2015 年年度报告及摘要》 , 并提交股东大会审议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《2015 年度总经理工作报告》 ;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过 《2015 年度财务决算报告》 , 并提交股东大会审议;

公告编号:2016-001 ? 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过 《2015 年度利润分配方案》 , 并提交股东大会审议;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字 [2016]31180006 号审计报告,公司

2015 年度实现净利润 17,094,732.01 元,期初未分配利润 13,065,751.64 元,本年提取盈 余公积金 1,387,145.27 元,本年度已支付

2014 年股利

0 元,本年度 未分配利润为 28,773,338.38 元.

2015 年度分配方案为:以公司

2015 年末总股本 34,080,000.00 股为基数,向全体股东每

10 股派 8.44 元人民币现金红利(含税). 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过 《2016 年度财务预算报告》 , 并提交股东大会审议;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的 议案》 ,并提请股东大会审议;

经全体董事一致同意,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八)审议通过《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计 的议案》 ,并提交股东大会审议;

根据公司生产经营及业务发展的资金需求,2016 年公司拟向银 行申请流动资金贷款,需要公司关联方提供担保,详细情况如下:

1、公司拟向徽商银行巢湖支行申请

500 万元流动资金贷款,由 合肥市巢湖兴泰融资担保有限公司提供连带责任担保, 公司董事长解 彬及其配偶汪晏、董事解立勋及股东郭倩提供连带责任反担保;

公告编号:2016-001 ?

2、公司拟向徽商银行巢湖支行申请

150 万元流动资金贷款,由 公司董事解立勋提供连带责任担保;

3、 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司含山县支行申请