PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决...》

600 万元流动资金贷款, 由含山县通达融资担保有限责任公司提供连带责 任担保,公司董事长解彬及其配偶汪晏提供连带责任反担保;

同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.关联董事 解彬、解立勋回避表决.

(九)审议通过公司《关于公司股票转让方式变更为做市方式的 议案》,并提请股东大会审议;

公司股票转让方式原为协议方式, 现审议通过公司股票转让方式 在合适的时候变更为做市方式. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(十)审议通过公司《关于授权董事会全权办理公司股票转让方 式变更相关事宜的议案》 ,并提请股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式 变更相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库 存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项;

2、股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有 材料的准备、报备;

3、股票转让方式变更需要办理的其他事宜. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. (十一)审议通过《关于提议召开公司

2015 年年度股东大会的 议案》 ;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 公告编号:2016-001 ?

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决 议》 ;

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见. 特此公告. 安徽威达环保科技股份有限公司 董事会

2016 年4月22 日