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威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 2-1-1 证券代码:000603 证券简称:*ST 威达 公告编号:2010-015 威达医用科技股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案 二零一零年四月 2-1-2 董事会声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易预案内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

本公司及董事会全体成员对本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任. 威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 2-1-3 交易对方承诺 根据相关规定, 作为本次交易对方北京盛达振兴实业有限公司、赤峰红烨投 资有限公司就其对本次交易提供的所有相关信息,保证并承诺: 本公司所提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏;

本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据相关规定, 作为本次交易对方自然人王彦峰、王伟就其对本次交易提供 的所有相关信息,保证并承诺: 本人所提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏;

本人对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 2-1-4 特别提示

1、2010 年4月29 日,公司与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟签署了 《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》 . 公司拟以截至评估基准日合法拥有的全部构成业务的资产(以下简称 置出 资产 )与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业 62.96%股权, (以下简称 置入资产 )进行置换,置入资产价值超过置出资产价值的差额部 分,由公司以向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟发行股份的方式支付. 北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将按各自在置入资产中的比例共同承接 置出资产,并按各自置入资产与承接置出资产的差额认购上市公司发行的股份.

2、本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估,与最终审计、评估的结 果可能存有一定差异, 特提请投资者注意.本次重大资产重组涉及的标的资产经 审计的财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露.

3、本次发行的定价基准日为公司第六董事会第十六次会议决议公告日.本 次发行的发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日股票交易均价,即不低于 7.54 元/股,最终发行价格尚需经公司股东大会批准.

4、本次交易拟置入资产的预估值约为 31.17 亿元,拟置出资产的预估值约 为1.39 亿元,最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构评估结果为 准.预计本次发行新增股份规模约为 3.95 亿股,北京盛达、王彦峰、王伟本次 以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 红烨投资以资 产认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让, 之后按中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定执行.