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5、 本次交易拟置入资产预估值超过

30 亿元,占上市公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上, 且超过 5,000 万 元人民币,根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重 组. 威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 2-1-5 本次交易对方包括上市公司控股股东盛达集团的全资子公司北京盛达, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订) 》 ,本次交易构成关联交易.

6、根据《重组办法》的相关规定,本次交易尚需满足的交易条件包括但不 限于: (1)公司股东大会通过本次交易并批准北京盛达及一致行动人盛达集团免 于以要约方式增持上市公司股份;

(2)中国证监会对本次交易的核准,以及中国证监会同意豁免北京盛达及 一致行动人盛达集团因本次交易而产生的要约收购义务. 上述批准或核准均为本次交易的前提条件, 重组方案能否通过股东大会审议 与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性, 以及最终取得批准和核准 的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险.

7、根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进 行环境保护核查的通知》 (环发〔2003〕101 号) 、 《关于进一步规范重污染行业 生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》 (环办〔2007〕105 号)等文件的相关要求,上市公司在董事会批准本次重组预案后,将向环保行政 主管部门提出环保核查申请.

8、 除本次重组所涉及行政审批不确定性外,本次重组还存在如下重大风险: (1)行业周期性风险 经济发展具有周期性.有色金属矿石行业的唯一下游行业就是有色金属冶炼 业, 而有色金属需求量的变化与国民经济景气周期关联度很大.当国民经济处于 稳定发展期, 经济发展对有色金属的需求相应增加,随之冶炼企业对有色金属矿 石的需求也增加;

当国民经济增长缓慢或处于低谷时,经济发展对有色金属的需 求将相应减少,随之冶炼企业对有色金属矿石的需求也会减少.因此,国民经济 景气周期变化将对本公司的生产经营产生较大影响. (2)安全生产的风险 本次交易拟置入资产属于有色金属矿石采选行业,存在设备故障、人为操作 威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 2-1-6 失误以及自然因素等多种安全隐患. 虽然本次交易拟置入资产已积累多年的安全 生产管理经验, 自投产以来未发生重大安全事故,但仍不能完全排除发生安全事 故的可能性,一旦发生安全事故,将对公司的生产经营造成重大不利影响. (3)环保风险 有色金属矿石采选过程中将产生的废水、废气、废渣,本次交易拟置入资产 虽均已按照国家和地方各项法律法规的要求处理并达标排放, 但随着我国环保要 求的提高,排放标准会逐步提高,或颁布新的环保法规,会导致本公司环保费用 和生产成本的增加. (4)资产评估及盈利预测风险 本预案所引用的资产预估值、盈利预测值可能与最终经具有证券从业资格的 中介机构评估或审核后出具的数据存在差异.请投资者关注上述风险.

9、截至本预案公布之日,公司实际控制人赵满堂先生及其附属企业除持有 银都矿业(银矿、铅锌矿采选)股权外,仍持有的矿业资产如下: (1) 四川攀枝花金马矿业有限公司 85%股权、 内蒙古金山矿业有限公司 92% 股权、赤峰金都矿业有限公司 65%股权、陕西金都矿业开发有限公司 80%股权、 青海五洲矿业开发有限公司 100%股权、三河华冠资源技术有限公司 52%股权、 内蒙古五洲矿业有限公司 100%股权.上述矿业企业拥有银矿、铅锌矿等矿产资 源. (2)甘南舟曲宏达矿业有限公司 80%股权(金矿采选) 、安徽盛达矿业有限 公司 100%股权(铁矿采选) 、益阳弘基矿业有限公司 71%的股权(钒矿采选) 、 甘南顺达矿业有限公司 45%股权(铁矿采选) 、内蒙古天成矿业有限公司 42%股权(钼矿采选) 、赤峰海宏矿业有限公司 100%股权(无资源) 、天水金都矿业有 限责任公司 70.73%股权(无资源) .上述矿业企业拥有金、钼、铁、钒等矿产资 源或无矿产资源. 除银都矿业及甘南舟曲宏达矿业有限公司等