PDF《安徽佳明环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2019-033 证券代码:837547 证券简称:佳明环保 主办券商:申万宏源 安徽佳明环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于

2019 年5月16 日审议并通过: 任命王全军为公司董事长,任职期限

3 年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命王全军为公司总经理,任职期限

3 年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命赵二亮为公司分管商务的副总经理,任职期限

3 年, 自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命杨屏非为公司财务负责人,任职期限

3 年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命章文为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由王全军主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于

2019 年 公告编号:2019-033

5 月16 日审议通过: 任命郑芳为公司监事会主席,任期三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 本次会议召开前

10 天以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由王全军主持. 本次任免不需提交股东大会审议.

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长王全军持有公司股份 11,784,060 股,占公司股本的 37.11%.不是失 信联合惩戒对象. 被任命总经理王全军持有公司股份 11,784,060 股,占公司股本的 37.11%.不是失 信联合惩戒对象. 被任命分管商务的副总经理赵二亮持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失 信联合惩戒对象. 被任命财务负责人杨屏非持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命董事会秘书章文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 被任命监事会主席郑芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 任期届满,董事会、监事会换届后对高管人员重新任命

(四)新任董监高人员履历 无新任董监高人员.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命是公司董事会、监事会正常换届后的重新任命,符合公司发展的需求,不会 公告编号:2019-033 对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第一次会议决议.

(二)公司第四届监事会第一次会议决议. 安徽佳明环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日