PDF《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-006 证券代码:836505 证券简称:鹏升锻造 主办券商:方正证券 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月16 日9时00 分-11 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-006 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的河南师大方正律师事务所两名见证律师.

(七)会议地点 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 《2018 年度董事会工作报告》对2018 年公司的经营情况、管理情况、召开 董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾,并依据经 济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司

2019 年经营发展的思路和工 作任务. 公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认 真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务.

(二)审议《关于

2018 年度审计报告的议案》 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行审 计,并出具编号为 京永审字(2019)第146010 号 的标准无保留意见的审计 报告.

(三)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众 公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》 ,具体内容详见公司于

2019 年3月26 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年 度报告》 (公告编号: 2019-008) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-007) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 《2018 年度财务决算报告》对公司

2018 年度的经营成果和财务状况进行了 公告编号:2019-006 总体分析,并对公司的盈利能力和偿债能力进行了详细的变动分析.

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 根据《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析, 并综合考虑多方面因素,公司拟定了《2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于