PDF《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

2018 年度监事会工作报告的议案》 《2018 年度监事会工作报告》就2018 年监事会的工作情况进行了回顾.公 司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行 了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务.

(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》 财政部于

2018 年6月15 日发布实施的《财政部关于修订印发

2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15 号) ,对一般企业财务报表格式 进行了修订,适用于

2018 年度及以后期间的财务报表.该项会计政策变更对公 司财务报表列报的影响如下:资产负债表中, 应收票据 和 应收账款 合并 列示为 应收票据及应收账款 ;

应付票据 和 应付账款 合并列示为 应 付票据及应付账款 ;

应收利息 和 应收股利 并入 其他应收款 列示;

应付利息 和 应付股利 并入 其他应付款 列示;

固定资产清理 并入 固定资产 列示;

工程物资 并入 在建工程 列示;

专项应付款 并入 长期应付款 列示.利润表中,新增 研发费用 项目,将原 管理费用 中 的研发费用重分类至 研发费用 单独列示;

在利润表中财务费用项下新增 其中: 利息费用 和 利息收入 项目.所有者权益变动表中新增 设定受益计划 变动额结转留存收益 项目.

(八)审议《关于

2018 年度利润分配的议案》 根据北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 《审计报告》 , 公司

2018 年实现归属于公司股东的净利润 8.81 万元,年末未分配利润-552.04 万元.依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司财务状况及未来业务 公告编号:2019-006 发展的实际需要,公司

2018 年度拟不进行利润分配.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年4月16 日上午

8 时00 分-9 时00 分.

(三)登记地点:河南豫飞鹏升锻造股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:周宝 联系地址:延津县榆东产业聚集区 联系

电话:0373-2537009 传真:0373-2537866 邮政编码:453600

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交至董事会.

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《第二届监事会第二次会议决议》 公告编号:2019-006 特此公告. 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 董事会

2019 年3月26 日 ........