PDF《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于放弃子公司杭州前进锻...》

五、本次关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2018 年6月28 日,公司第四届董事会第九次会议及公司第四届监事会第六 次会议分别审议通过了 《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受 让权暨关联交易的议案》 ,同意公司放弃前进锻造股权转让涉及的优先受让权.

2、独立董事事前认可意见 前进锻造本次股权调整, 不影响公司对前进锻造的控制权.本次股权转让不 会对公司的生产经营、 经营成果产生重大影响,公司放弃优先受让权暨关联交易 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定. 本次股权转让价格公允, 公司放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形. 经过审核,我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 第九次会议审议.

3、独立董事独立意见 前进锻造此次股权转让完成后,除前进锻造股东结构发生变化外,前进锻造 的治理机制不变,董事会构成不变,仍由公司派出董事长、财务负责人、副总经 理,公司控股地位及合并报表范围不受影响.本次交易不会对公司的生产经营、 经营成果产生重大影响. 本次股权转让价格公允, 公司放弃优先受让权暨关联交易决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定,公司放弃优先受让权不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形. 因此,我们同意公司放弃前进锻造此次股权调整 涉及的优先受让权. 特此公告. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 二一八年六月二十九日 ........