PDF《三联泵业股份有限公司董事会、监事会换届公告》

公告编号:2018-031 证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券 三联泵业股份有限公司董事会、监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况(董事会)

1、 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第七届董事会第十八次会议于

2018 年12 月10 日审议并通过: 提名何祥炎为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 提名刘锐为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 提名陈俊为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 提名汪礼挛径,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 提名杨海涛为公司董事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由董事长何祥炎主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 董事何祥炎持有公司股份 63,949,282 股,占公司股本的 63.95%.不是失信联合惩 戒对象. 董事刘锐持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈俊持有公司股份 103,814 股, 占公司股本的 0.10%. 不是失信联合惩戒对象. 董事汪礼鲁钟泄竟煞

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事杨海涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 公告编号:2018-031 汪李,男,1985 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科,金属材料 工程专业.2009 年7月-2013 年3月,任三联泵业股份有限公司铸造分厂铸钢车间副 主任;

2013 年3月-2014 年7月,任三联泵业股份有限公司铸造分厂铸钢车间主任;

2014 年7月-2015 年6月, 任三联泵业股份有限公司铸造分厂技术主任;

2015 年6月-2016 年6月,任安徽索立德铸业有限公司技术部部长;

2016 年6月-2017 年10 月,任安徽 索立德铸业有限公司生产部部长;

2017 年10 月至今,任安徽索立德铸业有限公司副总 经理. 陈俊,男,1973 年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学学历,电气工 业自动化专业.1996 年7月-2005 年8月,任公司电气工程师;

2005 年9月-2011 年10 月,历任公司技术中心产品部经理、中心副主任、主任;

2011 年11 月-2014 年12 月,历任子公司安徽普菲克电机电泵制造有限公司副总经理、总经理;

2015 年1月-2017 年12 月,任安徽三联泵业股份有限公司董事、副总经理;

2018 年1月至今,任 安徽普菲克电机电泵制造有限公司副总经理. 杨海涛,男,1974 年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学历,1994 年-1999 年在公司从事办公室工作,1999 年至今,任公司山东办事处经理.

(二)换届的基本情况(非职工代表监事)

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届监事会第八次会议于

2018 年12 月10 日审议并通过: 提名周敏为公司监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 提名汪生为公司监事,任职期限三年,自股东大会决议之日起生效. 本次会议召开