PDF《三联泵业股份有限公司董事会、监事会换届公告》

10 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席周敏主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事周敏持有公司股份 3,084,470 股,占公司股本的 3.08%.不是失信联合惩戒对 象. 监事汪生持有公司股份 567,032 股, 占公司股本的 0.57%. 不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-031

(三)换届的基本情况(职工代表监事)

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议 于2018 年12 月10 日审议并通过: 选举王鸿志为公司职工代表监事,任职期限三年, 自职工代表大会审议通过之日起 生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

53 人. 会议由董事长何祥炎主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 职工代表监事王鸿志持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会 对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求.

三、备查文件

1、 《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》 ;

2、 《三联泵业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》 ;

3、 《三联泵业股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 . 三联泵业股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日 ........