PDF《宝鸡钛业股份有限公司》

宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司

20 20

20 201

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10 0

0 0 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 年年度股东大会材料 二二二二OOOO一一一一一 一一一年 年年年四 四四四月 月月月二 二二二十 十十十一 一一一日 日日日目目目目录录录录一一一

一、 、 、 、会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 二二二

二、 、 、 、会议议案 会议议案 会议议案 会议议案

1 1

1

1、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司董事会

2010 年年度工作报告…………

1 2

2 2

2、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司监事会

2010 年年度工作报告…………

24 3

3 3

3、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度财务决算方案……………

29 4

4 4

4、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度利润分配方案……………

33 5

5 5

5、 、 、 、宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度报告…34

6 6

6

6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告…………

35 7

7 7

7、 、 、 、关于聘请公司

2011 年年度审计机构及其报酬的议案…………41

8 8

8

8、 、 、 、 关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案……42

9 9

9

9、 、 、 、关于公司

2010 年度关联交易的议案…48

10 10

10

10、 关于预计公司

2011 年度拟发生的关联交易总额的议案………

52 11

11 11

11、关于调整公司独立董事津贴的议案…55

12 12

12

12、 、 、 、关于公司申请银行贷款的议案…56

1 1

1 13

3 3

3、 、 、 、关于选举王海帆为公司董事的议案…57

1 1

1 14

4 4

4、 、 、 、关于关于选举申占鑫为公司监事的议案…58

1 1

1 15

5 5

5、 、 、 、关于公司申请办理银行保理业务的议案…59 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司

20 20

20 201

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10 0

0 0 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 第一项 第一项 第一项 第一项、 、 、 、主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始 主持人宣布会议开始, , , ,并报告会议出席情况 并报告会议出席情况 并报告会议出席情况 并报告会议出席情况.

. . . 第二项 第二项 第二项 第二项、 、 、 、选举监票人 选举监票人 选举监票人 选举监票人( ( ( (两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事 两名股东代表和一名监事) . ) . ) . ) . 第三项 第三项 第三项 第三项、 、 、 、审议会议议案 审议会议议案 审议会议议案 审议会议议案: : : :

1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会

2010 年年度工作报告》

2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会

2010 年年度工作报告》

3、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度财务决算方案》

4、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度利润分配方案》

5、审议《宝鸡钛业股份有限公司

2010 年年度报告》

6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》