PDF《宝鸡钛业股份有限公司》

7、审议《关于聘请公司

2011 年年度审计机构及其报酬的议案》

8、 审议 《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》

9、审议《关于公司

2010 年度关联交易的议案》

10、审议《关于预计公司

2011 年度拟发生的关联交易总额的议案》

11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

12、审议《关于公司申请银行贷款的议案》

13、审议《关于选举王海帆为公司董事的议案》

14、审议《关于选举申占鑫为公司监事的议案》

15、审议《关于公司申请办理银行保理业务的议案》 第四项 第四项 第四项 第四项、 、 、 、投票表决 投票表决 投票表决 投票表决. . . . 第五项 第五项 第五项 第五项、 、 、 、由监票人 由监票人 由监票人 由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果 清点表决票并当场宣布表决结果. . . . 第六项 第六项 第六项 第六项、 、 、 、主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议 主持人宣读股东大会决议. . . . 第七项 第七项 第七项 第七项、 、 、 、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 由公司聘请的法律顾问宣读见证意见. . . . 第八项 第八项 第八项 第八项、 、 、 、与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议 与会董事签署会议决议. . . . 第九项 第九项 第九项 第九项、 、 、 、主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束 主持人宣布会议结束. . . .

2010 年年度股东大会会议材料

1 议案一 议案一 议案一 议案一 开拓奋进 开拓奋进 开拓奋进 开拓奋进 扎实工作 扎实工作 扎实工作 扎实工作 精益管理 精益管理 精益管理 精益管理 规范运作 规范运作 规范运作 规范运作 为全面完成 为全面完成 为全面完成 为全面完成2011年目标任务而努力奋斗 年目标任务而努力奋斗 年目标任务而努力奋斗 年目标任务而努力奋斗 董事会

2010 年年度工作报告 (讨论稿) 邹武装 邹武装 邹武装 邹武装 各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东: : : : 现在我代表公司董事会,向各位做董事会

2010 年年度工作报告,请予审议.

2010 年,是公司生产经营极为艰难的一年,也是宝钛人积极开拓市场、真抓实干、 奋力拼搏的一年.一年来,面对钛材市场竞争加剧、产能过剩、成本上升、产品价格低位 徘徊的复杂形势, 公司紧紧围绕董事会确定的

2010 年度经营目标, 以科学发展观为指导, 深入开展自主创新,积极开发新市场和新产品,全力以赴扩大市场份额,最大限度地降低 原材料价格及生产成本,加大技改项目的实施步伐,克服了生产工序瓶颈多、合同量集中 且不均衡、原材料价格频繁波动等困难,保持了公司持续、稳定、健康的发展态势.2010 年公司实现钛产品销售量 16826.7 吨,其中钛材 11474.8 吨,营业收入 25.64 亿元. 一一一

一、 、 、 、经营情况 经营情况 经营情况 经营情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况 报告期内总体经营情况