PDF《信息披露》

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万元 法定代表人*姚剑雄 公司住所*揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工 城 成立日期*!&

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. 年&

$ 月&

$ 日 经营范围*货运站经营%配载%物流服务%货物包装%经营物流配送中 心/塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资/塑料+化工行业信息咨 询 服务/货物进出口+技术进出口!以上项目法律+行 政法规及国务院规定禁止的项目除外/法律 +行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营$ 股东情况*公司持有 00-股权/谢洁丽持有 #-股权, 资产情况*截至!&

#+ 年#! 月)# 日%三泰商贸的流动资产为0'

000'

0*#/!% 元 %总 资产为0'

000'

0*#/!% 元 /总 负债为&

元%股东权益为0'

000'

0*#/!% 元, !&

#+ 年#月#日至 #! 月)# 日%营业利润和净利润 为1$$%/#% 元!经审计数据$, 三+解散清算的目的和对公司的影响 鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化 % 揭阳市 新三泰化工有限公司和揭阳市三泰商贸物流城有限公司自成立以来一直没有实质性 业务经营%对 公司的经营发展已无实际意义%还 为 公司增加了负担, 为提高资产使用效率%公司提出对该二家控 股子公司 进行解散清算%清算完成后%将根 据 &

公 司法'

及 相关规定对新三泰和三泰商贸剩余资产按照各股东所持有的股权比例进行分配, 由于新三泰和三泰商贸已多年未开展实质性经营工作%本次解散清 算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响, 四+备查文件 &

广东榕泰第七届董事会第七次会议决议'

, 特此公告, 广东榕泰实业股份有限公司董事会 +'

.) 年,月+- 日 证券代码!'

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-$% 证券简称广东榕泰 公告编号临 +'

.!*'

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% 债券代码.+++.% 债券简称.+ 榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 !一$+监事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司监事会于!&

#$ 年%月*日以书面+电 话及电子邮 件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第六次会议的通知, 会议于 !&

#$ 年%月!! 日下午在公司会议室召开, 会议由监事 会召集人杨愈静女士主持%会议应到监事 ) 人%实到监事会 ) 人, 本次会 议的召集和召开程序符合&

公司法'

+&

公司章程'

的规定%会议合法有效, !二$+监事会会议审议情况 一+审议通过&

!&

#+ 年度监事会工作报告'

/ 表决结果*赞成 ) 票%反对 &

票%弃权 &

票, 该议案提交 !&

#+ 年度股东大会审议, 二+审议通过公司&

!&

#+ 年年度报告'

!全文及摘要$/ 根据中国证监会&

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ! 号00

0 年度报告的内容与格式'

和&

上海证券交易所股票上市 规则'

的 规定和要求%监事会对公司 !&

#+ 年年度报告进行了认真严格的审核%并 提出了如下书面审核意见* !#$+公司!&

#+ 年年度报告的编制和审议程序符合法律+法 规+&

公 司章程'