PDF《百瑞信托有限责任公司》

2011 年底主要财务情况 国务院国有资产监督 管理委员会 100% -- -- 北京市宣武门西大街

26 号-- 3.1.1.2.3 中电投财务有限公司主要股东情况 百瑞信托有限责任公司

2011 年度报告 48-4 股东名称 出资 比例 法定 代表人 注册地址 主要经营业务及

2011 年底主要财务情况 中国电力投资集 团公司 77% 陆启洲 北京市西城区金 融大街

28 号院

3 号楼 同上 注:此处主要股东指持有中电投财务有限公司 10%以上(含10%)股权的股东. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 3.1.2.1 公司董事会成员 姓名 职务 性别年龄 选任日期 任期所推举的 股东名称 该股东 持股比例 简要履历 马宝军 董事长 男49 岁20110307

3 年 中电投财 务有限公 司24.912%

2002 年6月至

2003 年7月任公 司第一届董事会董事长兼总经 理;

2003 年8月起,任公司董事 长. 蔡宁 董事 男36 岁20110621

3 年 中电投财 务有限公 司24.912% 曾任江苏徐塘发电有限公司计划 专职、审计专职、监察审计部主 任;

2008 年9月至

2011 年5月分别任中电投财务有限公司计划 财务部资金集中管理经理、计划 财务部总经理助理兼资金集中管 理经理、计划财务部副总经理、 综合管理部副总经理、运营管理 部副总经理;

2011 年5月至

2011 年7月任中电投保险经纪有限公 司副总经理;

2011 年7月至今任 中电投财务有限公司外派上海融 联租赁股份有限公司总经理. 苏琛 董事 女39 岁20110621

3 年 中电投财 务有限公 司24.912% 曾任北京压缩机研究所设计员、 美国 3CX 公司北京代表处人事行 政助理、美商网路股份有限公司 北京分公司人力资源部经理、华 普信息技术有限公司人力资源部 人力资源运营经理;

2005 年9月至2009 年12 月分别任中电投财 务有限公司综合管理部职员、劳 资管理高级主管、综合管理部人 力资源经理、综合管理部总经理 助理兼人力资源经理;

2009 年12 月起任中电投财务有限公司人力 资源部副总经理. 樊玉涛 董事 男46 岁20110621

3 年 郑州市财 政局 29.87%

1988 年7月至今一直在郑州市财 政局工作,曾任预算处处长、国 库处处长;

2009 年7月起任总经 济师. 张可欣 董事 男46 岁20110621

3 年 郑州市财 政局 29.87% 曾任郑州市自来水总公司柿园水 厂副厂长、郑州市自来水总公司 设计院院长、支部书记、郑州市 自来水总公司总经理助理、副总 经理;

2010 年12 月起任郑州自 来水投资控股有限公司党委委 员、董事会董事、总经理. 刘亚 独立 董事 男53 岁20110621

3 年-- -- 曾任中国金融学院副院长,现任 对外经济贸易大学党委常委、副 校长. 百瑞信托有限责任公司

2011 年度报告 48-5 张明洪 独立 董事 男51 岁20110621

3 年-- -- 曾在郑州市财政局工作,

2005 年6月至

2010 年8月任郑州市财政 局注册会计师协会秘书长兼党委 副书记;

2010 年8月至

2011 年4月,任河南大桥石化有限公司副 总经理;

2011 年4月至今,在河 南宏光奥林匹克置业有限公司任 副总经理. 3.1.2.2 公司独立董事 独立董事刘亚先生为对外经济贸易大学副校长, 独立董事张明洪先生为河南宏光奥林匹克置 业有限公司副总经理. 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 任期 所推举的 股东名称 该股东 持股比例 简要履历 刘亚 独立董事 男53 岁20110621