PDF《百瑞信托有限责任公司》

3 年-- -- 同上 张明洪 独立董事 男51 岁20110621

3 年-- -- 同上 3.1.2.3 公司董事会下属委员会 名称 职责 组成人员姓名 职务 马宝军 董事长 苏琛 董事 樊玉涛 董事 薪酬委员会 制订董事、监事和高级管理人员的薪酬方案;

审批公司年 度业绩报酬方案,董事和其他人员的特殊贡献奖励数额, 公司薪酬政策的执行情况报告;

审查公司其他人员的薪酬 方案;

对公司薪酬制度执行情况进行监督. 赵群 工会主席 张可欣 董事 蔡宁 董事 审计委员会 决定公司外部审计机构的选择和一般关联交易业务;

审议 公司内审情况报告并督促经营层整改,审议公司内部控制 制度的执行情况报告;

审核重大关联交易;

配合监事会的 相关审计活动;

监督公司内部审计制度及其实施. 闫继红 风险稽核部负 责人 马宝军 董事长 樊玉涛 董事 投资决策委员 会 在董事会授权范围内审议经营层提交的自营、信托业务和 资产处置等业务决策事项. 方晓军 首席风险官 刘亚 独立董事 张明洪 独立董事 信托委员会 负责对公司信托业务的发展战略和业务模式进行规划和研 究;

审议公司提交的职责履行情况报告,信托业务风险评 估报告和重大风险处置方案;

当公司或股东利益与受益人 利益发生冲突时,研究提出维护受益人权益的具体措施. 方晓军 首席风险官 张可欣 董事 合规及风险管 理委员会 检查经营层的遵纪守法情况,公司合规及风险控制制度的 完善性和执行情况;

监督、控制公司在内部管理方面的合 法合规性,对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险 事故进行内部调查,发现问题及时向董事会汇报;

研究拟 订公司的合规及风险管理战略和政策,组织制订公司合规 及风险控制制度;

审议公司信托业务风险评估报告及合规 苏琛 董事 百瑞信托有限责任公司

2011 年度报告 48-6 检查报告;

对可能发生的风险事项向公司经营层提出整改 意见,并督促其加以改进;

审查公司信托项目专项检查报 告和信托经理履职检查报告. 方晓军 首席风险官 3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 姓名 职务 性别年龄 选任日期 任期所推举的 股东名称 该股东 持股比例 简要履历 袁先锋 监事 会主 席男41 岁20110307

3 年 郑州市金 水区财政 局5.41% 曾在郑州市金水区柳林镇财政所 工作,1995 年起在郑州市金水区 财政局任预算科科长、总会计师 兼金水区财政国库集中收付中心 副主任、金水区财政局副局长兼 金水区国有资产经营公司经理;

2010 年至今任金水区财政局副书 记、副局长兼任金水投资公司经 理. 栾帅 股东 监事 女39 岁20110307

3 年 中电投财 务有限公 司24.912% 曾在北京财政学校、中瑞华恒信 会计师事务所、中国电力投资集 团公司工作;

2004 年11 月至今任 中电投财务有限公司结算管理部 主管、资金结算高级主管、副总 经理、投资管理部副总经理、计 划财务部总经理. 王逸馨 股东 监事 女46 岁20110307

3 年 中电投财 务有限公 司24.912% 曾在东北电业管理局、中国电力 国际有限公司、中国电力国际发 展有限公司工作;

2009 年9月至 今任中电投财务有限公司结算管 理部副总经理、综合管理部副总 经理、风险管理部副总经理. 王红军 股东 监事 男33 岁20110307