PDF《Xinte Energy Co., Ltd.》

Xinte Energy Co.

, Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股票代号:1799 Xinte Energy Co., Ltd.

2018 年度报告Xinte Energy Co., Ltd.

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18 年度报告

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108 109 公司资料 释义 2018年大事记 财务摘要 董事长致辞 管理层讨论及分析 董事、监事及高级管理层之履历 董事会报告 监事会报告 企业管治报告 独立核数师报告 合并资产负债表 合并综合收益表 合并权益变动表 合并现金流量表 合并财务报表附注 目录

2 新特能源股份有限公司 公司资料 董事 执行董事 张建新先生 (董事长) 银波先生 马旭平先生(1) 夏进京先生(2) 非执行董事 张新先生 郭俊香女士 陶涛先生(3) 林程飞先生(4) 独立非执行董事 秦海岩先生 杨德仁先生 王锐强先生 监事 陈奇军先生 (主席) 吴微女士(5) 韩数先生(6) 胡述军先生 张悦强先生(7) 马俊华先生(8) 曹欢先生 审计委员会 王锐强先生 (主席) 杨德仁先生 秦海岩先生 陶涛先生(3) 林程飞先生(4) 郭俊香女士 提名委员会 秦海岩先生 (主席) 杨德仁先生 银波先生 王锐强先生 张新先生 薪酬与考核委员会 杨德仁先生 (主席) 秦海岩先生 马旭平先生(1) 夏进京先生(2) 王锐强先生 张建新先生 战略委员会 张建新先生 (主席) 杨德仁先生 秦海岩先生 马旭平先生(1) 银波先生(9) 张新先生 (1) 鉴於第三届董事会於2018年6月15日正式就职,马旭平先生卸任本公司执行董事及战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,由2018年6月15日生效. (2) 夏进京先生於2018年6月15日获委任为本公司执行董事及薪酬与考核委员会委员职务. (3) 陶涛先生於2018年6月28日辞任本公司非执行董事及审计委员会委员职务. (4) 林程飞先生於2018年12月12日获委任为本公司非执行董事及审计委员会委员职务,并於2019年3月13日辞任上述职务. (5) 鉴於第三届监事会於2018年6月15日正式就职,吴微女士卸任本公司监事职务,由2018年6月15日生效. (6) 韩数先生於2018年6月15日获委任为本公司非职工代表监事职务. (7) 鉴於第三届监事会於2018年6月15日正式就职,张悦强先生卸任本公司职工代表监事职务,由2018年6月15日生效. (8) 马俊华先生於2018年6月15日获委任为本公司职工代表监事职务. (9) 银波先生於2018年6月15日获委任为本公司战略委员会委员职务.

3 二零一八年年度报告 公司资料 联席公司秘书 张娟女士 吴咏珊女士 授权代表 王锐强先生 吴咏珊女士 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦22楼 法律顾问 中国法律 新疆天阳律师事务所 中国 新疆乌鲁木齐 水磨沟区红光山路888号 绿城广场A座7层 香港法律 金杜律师事务所 香港 中环皇后大道中15号 置地广场告罗士打大厦13楼 注册办事处 中国 新疆乌鲁木齐 高新技术产业开发区 (新市区) 甘泉堡 经济技术开发区 (工业园) 面广东街2499号 总部及中国主要营业地点 中国 新疆乌鲁木齐 高新技术产业开发区 (新市区) 甘泉堡 经济技术开发区 (工业园) 面广东街2499号 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东248号 阳光中心40楼 H股股份过户处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712C1716号m 股份代号

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