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2015 年第一次临时股东大会资料

2015 年11 月16 日2目录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议题

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于监事会换届选举的议案

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2015 年第一次临时股东大会会议 议程

一、会议时间:2015 年11 月16 日上午 10:00 时

二、会议地点:公司会议室

三、会议主持:蔡永龙董事长

四、参会人员:股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

五、会议内容:

1、宣布会议开始并宣读会议规则;

2、宣布股东(股东代表)到会情况及资格审查结果;

3、作如下议案报告: (1)关于董事会换届选举的议案;

(2)关于监事会换届选举的议案.

4、股东(股东代表)发言和提问;

5、提名选举计票人和监票人并举手表决;

6、股东和股东代表对议案进行投票表决;

7、统计投票表决结果;

8、宣读投票表决结果;

9、宣读本次股东大会决议;

10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字;

11、律师宣读本次股东大会法律意见书;

12、宣布会议结束.

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2015 年第一次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 、 《公司股东 大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定本会议规则.

一、会议表决方式

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可选择 现场投票和网络投票中的任一种方式表决. (1)现场会议由股东或授权代表出席 并现场投票行使表决权;

(2)通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进 行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首 次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作见 互联网投票平台网站说明.

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超 过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

6、 采用累积投票制选举董事、 独立董事和监事的投票方式, 详见公司于

2015 年10 月30 日披露的《关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 .

7、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准.

8、本次股东大会网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2015 年11 月16 日)的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的

5 投票时间为股东大会召开当日(2015 年11 月16 日)的9:15-15:00.