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9、表决程序与表决结果:本次股东大会现场会议由大会主持人组织.大会 设监票人二名、计票人一名,由大会表决同意后开展工作.出席现场会议的股东 表决后,由计票人做现场统计,负责计算现场会议表决结果,并提交监票人,监 票人确认无误后,将现场会议表决结果上传至上交所信息公司,由信息公司汇总 网络投票和现场投票结果.收到信息公司反馈给公司最终表决结果后,由监票人 将最终表决结果提交大会主持人,由大会主持人宣布本次股东大会表决结果.

二、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会监票小组由

2 名股东代表和

1 名监事及公司律师组成.监票小组负责表决情况的统计核实, 并在表决统计情况报告上签字. 本次会议审议议题的表决统计情况由监票人当场 宣布,出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表 决结果后,立即要求点票.

2、会议主持人根据各项议题的表决结果,宣布议题是否通过.

三、其他事项 公司董事会聘请浙江六和律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法 律意见书. 晋亿实业股份有限公司

2015 年11 月16 日6晋亿实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议案

2015 年第一次临时股东大会议案之一: 关于董事会换届选举的议案 各位股东及代表: 公司第四届董事会三年任期已于2015年10月届满.按公司《章程》的规定, 董事会需要换届改选,新一届董事会应由9名董事组成,其中独立董事3名,董事 任期自股东大会决议通过之日起三年. 公司四届董事会第六次会议审议通过,同意蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡 晋彰先生、曾进凯先生、金克坚先生、阮连坤先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人;

同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》有关规定,同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第五届董事会独 立董事候选人.上述独立董事候选人的有关资料已报送上海证券交易所,并审核 通过.以上董事候选人经本次股东大会选举通过后,将组成公司第五届董事会. 根据公司《章程》的规定,本次股东大会选举董事时,实行累积投票制,具 体按公司《章程》及本次大会规则的有关规定执行. 现提请股东大会审议和选举. 附:董事候选人简历 蔡永龙,男,中国台湾省籍,1955 年出生,工专毕业,技师.曾任晋禾企 业股份有限公司董事,晋纬控股股份有限公司董事,晋纬紧固件股份有限公司董 事,晋纬螺丝(越南)有限公司董事,浙江晋椿五金配件有限公司董事长,美国 永龙扣件物流公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司董 事长.现任晋亿实业股份有限公司董事长,浙江晋吉汽车配件有限公司董事长, 上海晋凯国际贸易有限公司董事长, 广州晋亿汽车配件有限公司董事长、 总经理, 晋德有限公司董事长、总经理,浙江晋正自动化工程有限公司执行董事,浙江晋 椿五金配件有限公司董事,嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理,嘉善晋捷货 运有限公司董事长,上海慧高精密电子工业有限公司董事,泉州晋亿物流有限公

7 司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,晋亿物流有限公司执行董事兼经理,晋正 企业股份有限公司董事,晋正投资有限公司董事长、总经理,晋正贸易有限公司 董事长、总经理,晋诠投资控股有限公司董事,晋橡绿能农业科技有限公司董事 长、总经理,兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事,浙江省嘉善县人民政府高级 经济顾问,浙江省嘉善县外商投资企业协会会长,嘉兴市紧固件进出口企业协会 会长,浙江省紧固件行业协会名誉会长,德州市台商协会会长,中国机械通用零 部件工业协会紧固件专业协会副会长. 蔡林玉华,女,中国台湾省籍,1958 年出生,高中毕业.曾任广州晋亿汽 车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事,美国永龙扣件物流 公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司董事.现任晋亿 实业股份有限公司董事、副总经理,晋正企业股份有限公司董事长,晋正投资有 限公司董事,晋正贸易有限公司董事,永裕国际有限公司董事主席,浙江晋椿五 金配件有限公司监事,嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理,泉州晋亿物流有限 公司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长, 上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理,广州晋亿汽车配件有限公司董事, 晋德有限公司董事、副总经理,兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长. 蔡晋彰,男,中国台湾省籍,1980 年出生,毕业于英国 UNIUERSITY OF BUCKINGHAH,硕士.曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技 术的培训.曾任美国永龙扣件物流公司董事,武汉晋亿物流有限公司董事长,晋 亿五金配送 (湖北) 有限公司执行董事兼经理, 嘉兴五神光电材料有限公司董事. 现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理,浙江晋吉汽车配件有限公司董事,晋 德有限公司董事, 广州晋亿汽车配件有限公司董事, 嘉兴源鸿精镀有限公司董事, 嘉兴台展模具有限公司董事,嘉善晋捷货运有限公司董事,泉州晋亿物流有限公 司董事长兼经理,沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理,嘉善晋亿轨道扣件有限 公司执行董事,上海晋凯国际贸易有限公司监事,晋正企业股份有限公司董事, 晋正投资有限公司董事,晋正贸易有限公司董事. 曾进凯,男,中国台湾省籍,1961 年出生,高中毕业,技师.曾任晋亿实 业股份有限公司制造部经理,现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、生产管理 中心总监.