PDF《深圳汉鼎绿能股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易...》

公告编号:2017-019 证券代码:838203 证券简称:汉鼎绿能 主办券商:招商证券 深圳汉鼎绿能股份有限公司 关于预计

2017 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计

2017 年年度日常性关联交易.

2017 年度,本公司与股东及关联企业签订协议,交易事项为租 赁、担保、资金拆借,合计金额为 21,380,000.00 元.

(二)关联方关系概述

1、谢芬芬、谢海霞、侯雨、周立刚、王子贤、崔润宝、刘萍均 是公司的股东,为公司关联方.

2、 深圳市汉通实业有限公司是公司实际控制人谢芬芬控股公司, 为公司关联方.

(三)表决和审议情况 深圳汉鼎绿能有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第五 次会议于

2017 年04 月08 日在罗湖爵士大厦

705 室召开,会议审议 通过了《关于预计

2017 年年度日常性关联交易的议案》,同意票数

5 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.其中谢芬芬、侯雨作为关联董 公告编号:2017-019 事回避表决. 上述关联交易议案尚需提交

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述预计

2017 年年度日常性关联交易不存在经有关部门批准的 情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 类型 法定代 表人 主营业务 谢芬芬 深圳龙岗区长龙路 长龙新村

2 幢801 自然人 - - 谢海霞 深圳罗湖区罗沙路 东方凤雅台

2 幢16 座2B 自然人 - - 侯雨 深圳市福田区景洲 大厦 A--3G 自然人 - - 周立刚 深圳罗湖区深南东 路3020 号 自然人 - - 王子贤 黑龙江望奎县东升 乡厢黄前头村张达 屯150 号 自然人 - - 崔润宝 山西朔州市朔城区 建设路

1 号 自然人 - - 刘萍 四川成都市武侯区 长寿路

10 号3栋2单元 10F1 号 自然人 - - 深圳市汉通实业有限公司深圳罗湖区嘉宾路

4018 号爵士大厦 7A-03 室有限责任公司 阳洁 兴办实业;

国内商业: 物资供销业;

进出口业 务;

普通货运.

(二)关联关系 谢芬芬:公司控股股东、实际控制人、董事长 谢海霞:公司股东、实际控制人谢芬芬妹妹 侯雨:公司股东、董事、总经理 公告编号:2017-019 周立刚:公司股东 王子贤:公司股东 刘萍:公司股东 崔润宝:公司股东 深圳市汉通实业有限公司:公司实际控制人谢芬芬控股公司.

三、关联交易的主要内容 单位:元

1、公司上述

7 名股东、 深圳市汉通实业有限公司支持公司经营、 发展,以同期银行贷款利率提供借款的方式为公司提供财务资助.

2、 根据公司与关联方深圳市汉通实业有限公司签订的租赁合同, 公司将位于深圳市坪山区坑梓龙田莹展工业园 B4C 栋6楼2200 平米 厂房租赁给深圳市汉通实业有限公司作为生产和仓储用房.租金为 13.5 元/平方米/月, 租赁期限为

2015 年1月1日至

2017 年12 月31 日. 序号 关联人 关联交易类别 交易内容 预计发生金额

1 谢芬芬 财务资助 股东为公司提供借款 3,000,000.00

2 谢海霞 财务资助 股东为公司提供借款 1,000,000.00

3 侯雨 财务资助 股东为公司提供借款 500,000.00