PDF《河南驰诚电气股份有限公司董事、监事、董事长、高管、监事...》

公告编号:2018-037 证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 主办券商:中原证券 河南驰诚电气股份有限公司董事、监事、董事长、高管、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事、非职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年临时股东大会第二次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 选举徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司董事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 选举胡雪芳、蔡利丽为公司监事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

24 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

14 人. 会议由徐卫锋主持. 本次换届已经过股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 董事徐卫锋持有公司股份 10,679,000 股,占公司股本的 29.6639%.不是失信联合 惩戒对象. 董事石保敬持有公司股份 10,790,000 股,占公司股本的 29.9723%.不是失信联合 惩戒对象. 董事赵静持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 8.3333%.不是失信联合惩戒 对象. 董事李向前持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 5.5556%.不是失信联合惩 公告编号:2018-037 戒对象. 董事郑秀华持有公司股份 430,000 股,占公司股本的 1.1944%.不是失信联合惩戒 对象. 监事胡雪芳持有公司股份 280,000 股,占公司股本的 0.7777%.不是失信联合惩戒 对象. 监事蔡利丽持有公司股份 170,000 股,占公司股本的 0.4722%.不是失信联合惩戒 对象.

二、职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议于

2018 年9月17 日审议并通过: 选举吕亚芳为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

32 人. 会议由李满太主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 职工代表监事吕亚芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 吕亚芳,女,1987 年2月生,二级企业人力资源规划师,中国国籍,无境外永久 居留权.2008 年7月毕业于南阳理工学院营销与策划专业,2009 年4月毕业于河南科 技大学城镇经济管理专业;

2008 年7月至

2011 年3月就职于新中北集团南京分公司;

2012 年6月至

2015 年1月就职于河南小飞象母婴用品有限公司, 任绩效考核专员;

2015 年1月至

2015 年9月任河南欧意环保科技股份有限公司人资主管;

2015 年9月至今, 就职于河南驰诚电气股份有限公司,任人资主管.与公司控股人或实际控制人不存在关 联关系.截止目前,持有公司股票

0 股,且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚 公告编号:2018-037 和证券交易所的惩戒,符合职工代表监事的任职资格.

三、董事长、高管换届基本情况