PDF《河南驰诚电气股份有限公司董事、监事、董事长、高管、监事...》

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 选举徐卫锋为公司董事长,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 任命石保敬为公司总经理,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 任命李向前为公司财务总监兼副总经理,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 任命赵静为公司副总经理,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 任命时学瑞为公司副总经理,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 任命翟硕为公司董事会秘书,任职期限三年,与本届董事会任期一致. 本次会议召开当日以当面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由徐卫锋主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 董事长徐卫锋持有公司股份 10,679,000 股,占公司股本的 29.6639%.不是失信联 合惩戒对象. 总经理石保敬持有公司股份 10,790,000 股,占公司股本的 29.9723%.不是失信联 合惩戒对象. 财务总监兼副总经理李向前持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 5.5556%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理赵静持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 8.3333%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理时学瑞持有公司股份 3,560,000 股,占公司股本的 9.8889%.不是失信联 合惩戒对象. 董事会秘书翟硕持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 翟硕,男,1981 年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,工商管 公告编号:2018-037 理硕士,持有全国中小企业股份转让系统和深圳交易所分别核发的董事会秘书资格证 书.

2003 年7月毕业于河南大学 (专科) ,

2017 年3月毕业于河南财经政法大学 (硕士) .

2004 年10 月至

2008 年2月就职于卫华集团有限公司,

2008 年3月至

2009 年5月任职 于新乡市起重设备厂有限责任公司,2009 年6月至

2011 年11 月任职于河南华晶超硬 材料股份有限公司,

2011 年12 月至

2015 年3月任职于新乡市起重机厂有限公司,

2014 年9月至

2017 年3月就学于河南财经政法大学,2016 年5月至今,任职于河南驰诚电 气股份有限公司.与公司控股人或实际控制人不存在关联关系.截止目前,持有公司股 票0股, 且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合公司 董事会秘书的任职资格.

四、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 选举胡雪芳为公司监事会主席,任职期限三年,与本届监事会任期一致. 本次会议召开当日以当面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由胡雪芳主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席胡雪芳持有公司股份 280,000 股,占公司股本的 0.7777%.不是失信联 合惩戒对象.

五、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董监高的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生任何 不利的影响. 公告编号:2018-037

六、备查文件

1、 《河南驰诚电气股份有限公司