PDF《Disclosure》

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-003 号 西安隆基硅材料股份有限公司 第二届董事会2013年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

西安隆基硅材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会

2013 年第一次会议于

2013 年1月18 日在公司以通讯的方式召开.会议应出席董事

8 名,实际出席董事

8 名,独立董事王咏梅授权委托独立董 事黄克孟参加会议并代为表决.会议由董事长李振国先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议.会议召 开符合 《 公司法》及有关规定,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过 《 关于延期使用闲置募集资金

3 亿元暂时补充流动资金的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过 《 关于使用闲置募集资金

5000 万元暂时补充流动资金的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过 《 关于使用暂时闲置募集资金

3 亿元购买低风险银行理财产品的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 1-3 项具体内容请详见公司公告.

4、审议通过 《 关于选举胥大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意选举胥大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员,任期与其他董事一致. 此议案 尚需提交股东大会审议.

5、审议通过关于修订 《 股东大会网络投票工作制度》的议案 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过关于制定 《 关于开展公司治理专项活动的整改报告》的议案 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 股东大会召开时间另行通知. 特此公告. 西安隆基硅材料股份有限公司董事会 二0一三年一月二十二日 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2013-004 号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于闲置募集资金使用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 西安隆基硅材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 隆基股份 )第二届董事会

2013 年第一次会议 审议通过了 《 关于延期使用闲置募集资金

3 亿元暂时补充流动资金的议案》 和《关于使用闲置募集资金

5000 万元暂时补充流动资金的议案》,公司拟将前次闲置募集资金

3 亿元暂时补充流动资金的使用期限延 长6个月,连同已使用期限总计不超过

12 个月;

拟使用闲置募集资金

5000 万元暂时补充流动资金,使用期 限不超过

12 个月. 有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]346 号 《 关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股 ( A 股)7,500 万股,每股发行价格为人民币 21.00 元,募集资金总额 157,500.00 万元,扣除发行费用 6,189.50 万元,实际募集资金净额为 151,310.50 万元,已经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的中瑞岳华验字[2012]第0064 号《验资报告》验证. 募集资金全部存储于公司设立的募集资金专户中.