PDF《浙江苍南仪表集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江苍南仪表集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1743) 二零一八年股东周年大会通告 兹通告浙江苍南仪表集团股份有限公司 「本公司」 )谨订於二零一九年六月十日 (星期一) 上午九时正於中国浙江省苍南县灵溪镇工业示园区浙江苍南仪表集团股份 有限公司一号楼七楼会议室举行二零一八年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,藉以 考虑及酌情通过以下决议案: 普通决议案 (1) 考虑及批准二零一八年度董事会报告. (2) 考虑及批准二零一八年度监事会报告. (3) 考虑及批准二零一八年度财务决算报告. (4) 考虑及批准二零一八年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表. (5) 考虑及批准本公司二零一八年度利润分派方案. (6) 考虑及批准本公司二零一九年度财务预算. (7) 考虑及批准本公司二零一九年度董事薪酬方案. (8) 考虑及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会 及获授权人士厘定其酬金. C

2 C 特别决议案 (9) 考虑及批准授予董事会一般授权,以行使本公司权力回购不超过有关该项 一般授权的决议案通过当日本公司H股面值总额的10%的H股. (10) 考虑及批准授予董事会一般授权,以行使本公司权力发行、配发及处置不 超过有关该项一般授权的决议案通过当日本公司已发行内资股及H股各自 数量的20%的额外内资股及H股. (11) 考虑及批准建议修订公司章程. 中国温州,二零一九年四月二十五日 於本通告日期,董事会包括执行董事洪作斌先生、黄友良先生、殷兴景先生、章圣意 先生、林姿婵女士、林中柱先生及林景殿先生;

非执行董事叶小森先生及侯祖宽先 生;

独立非执行董事吴浩云先生、王克勤先生、王靖甫先生、李静先生及苏中地先生. 附注: 1. 本公司将由二零一九年五月十一日至二零一九年六月十日 (首尾两天包括在内) 暂停办理本公司股 东名册 ( 「股东名册」 ) 登记手续,期间将不会办理任何股份过户登记事宜. 为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有过户文件连同有关股票不得迟於二零一九年五月 十日下午四时三十分送交本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后 大道东183号合和中心17楼1712-1716号m (就H股持有人而言) 或本公司於中国的董事会办公室 (就 内资股持有人而言) . 本公司董事会已建议派发截至二零一八年十二月三十一日止年度之股息每股人民币0.8元 (含税) . 如该股息藉股东通过第5项普通决议案而予以宣派,股息将支付予於二零一九年六月十九日收市后 名列本公司股东名册的股东.本公司将於二零一九年六月十四日至二零一九年六月十九日 (包括 首尾两天) 暂停办理H股股份过户登记手续.本公司H股股东如欲获派发股息,而尚未登记过户文 件,须於二零一九年六月十三日下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股票交回本公司H股证 券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号m(就H股持有人而言) 或本公司於中国的董事会办公室 (就内资股持有人而言) . 2. 有权出席股东周年大会并於会上投票的本公司股东 ( 「股东」 ) ,均可委任一名或多名受委代表代为 出席及 (如以投票方式表决) 表决.受委代表毋须为股东. 3. 委任受委代表的文件必须以书面形式由股东或由其书面正式授权的授权人士亲笔签署.倘股东为法 人,该文件应当加盖公章签定或由其董事或其他获正式授权的授权人士亲笔签署. C