PDF《2018 年度股东大会 2019 年第一次 A 股类别股东会》

上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会

2019 年第一次 A 股类别股东会 会议资料 股票简称:复星医药 股票代码:600196.

SH 02196.HK 中国・ 上海 二零一九年六月二十五日 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会会议资料

1 上海复星医药(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保

2018 年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东会 (以 下合并简称 本次会议 )的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会(以下简称 中国证监会 )发布的《上市公司股东大会规则》 、 《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )和《上海复星医药(集团)股份有限公司股 东大会议事规则》的规定,特制定本须知.

一、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称 本公司 或 复星医药 )根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 及《公司章程》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作.

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、本次会议以现场会议的形式召开,并采取现场、网络相结合的方式投票.

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序.

五、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写 发言登记表 , 登记发言的人数原则上以十人为限, 超过十人时先安排持股数多的前十位股东, 发言顺序亦按持股数多的在先.

六、在本次会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写 发言登记 表 ,经大会主持人许可后,始得发言.

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟.

八、本次会议表决采用投票方式.股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权. 对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时, 应在表决票中每项议案下设的 赞成 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示, 未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 . 本次股东大会议案二十

三、二十

四、二十五为累积投票议案,股东所持的每一股份拥有与待 选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事总人数相等的选举票数,股东既可用所有 的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数.股东应 以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项 议案所投的选举票视为无效投票. 网络投票操作流程见

2019 年4月26 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海 证券交易所(以下简称 上证所 )网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于召开

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