PDF《南京科远自动化集团股份有限公司》

证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2010-025 南京科远自动化集团股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决 定于2010年8月18日上午,在南京市江宁经济技术开发区西门子路27 号公司一号会议室,召开2010年第三次临时股东大会,现将本次会议 有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2010年8月18日上午9:30开始

2、股权登记日:2010年8月13日

3、会议地点:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科 远自动化集团股份有限公司一号会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议表决方式:现场投票表决的方式

6、出席对象: (1) 截止2010年8月13日下午收市后在中国证券登记结算有限 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议 并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并 参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股东. (2) 本公司董事、监事和高级管理人员. (3) 公司聘请的见证律师,保荐机构代表等.

二、会议议题

1、审议《2010 年公司中期利润分配预案》;

2、审议《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化 项目的议案》;

3、审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》. 以上三项议案已于2010年7月29日经公司第二届董事会第三次会 议审议通过;

议案主要内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告.

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份 证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户 卡办理登记.

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登 记;

委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的 证券账户卡办理登记.

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记 可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记.

4、登记时间:2010年8月16日-8月17日,上午9:30-11:30,下午 14:30-16:30.

5、登记地点:南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科 远自动化集团股份有限公司战略发展部.

四、其他事项

1、本次会议会期半天.

2、出席会议者的交通、食宿等费用自理.

3、联系方式: 联系地址: 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自 动化集团股份有限公司战略发展部 邮政编码:211100 联系人:张首先 联系

电话:(025)68598921-9808 联系传真:(025)68598948 特此公告. 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2010年7月31日 附件: 南京科远自动化集团股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席南京科远自动化集团 股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"): 表决意见 序号审议事项 同意 反对 弃权