PDF《中星新材》

1 中星新材 NEEQ :

839389 无锡中星新材料科技股份有限公司 Wuxi Zhongxing New Materials Technology Co.

, Ltd. 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年11 月,公司赴深圳参加

2018 深圳国际薄膜与胶带展览 会 .

2018 年11 月,公司通过 高新 技术企业 复审. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司、挂牌公司、股份公司、中星新材 指 无锡中星新材料科技股份有限公司 子公司 指 无锡中易薄膜科技有限公司及深圳市中易星科技有限 公司 中易薄膜 指 无锡中易薄膜科技有限公司 中易星科技 指 深圳市中易星科技有限公司 股东大会 指 无锡中星新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡中星新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡中星新材料科技股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2018 年度 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董 事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的《无锡中星新材 料科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事会议事规则》 会计师事务所、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、律师 指 江苏神阙律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人顾明、主管会计工作负责人沈金花及会计机构负责人(会计主管人员)沈金花保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 功能性薄膜行业作为轻工产业,是国家 十二五 规划大 力扶持和重点关注的行业,国家相继出台了一系列政策支持功 能性薄膜行业的快速发展,为我国功能性薄膜件生产企业提供 了良好的政策环境. 公司目前生产的光学膜下游市场以手机、平板电脑、液晶 电视等带有显示屏的电子产品为主,该行业受宏观经济形势的 影响较大,如果公司在经营策略上不能及时调整,顺应国家有 关政策方面的变化,将对公司经营产生不利影响. 行业风险 国内的薄膜制造以技术门槛较低的保护膜生产为主,许多 功能性薄膜企业仍停留在劳动密集型阶段,与国外技术密集型 企业生产的高附加值功能性薄膜产品相比尚存在明显差距.如 果行业企业不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距,及时进 行产业升级和提高技术研发能力以尽快抢占高端客户市场,则 行业未来的发展将面临一定的风险. 公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机 制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制.但是,随着公司业务不断发展,公司需要对公司治理、资源整合、 公告编号:2019-005