PDF《易公告》

公告编号:2018-035 证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券 菏泽韩升元电子股份有限公司增加预计

2018 年度公司日常性关联交 易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年10 月10 日,公司召开第一届董事会第二十次会议审议了《关于增 加预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》,鉴于公司参股公司东莞永保股 权投资有限公司(以下简称"参股公司一" )收购东莞永保电子有限公司(以下 简称 "东莞永保" ) 100%股权事宜;

公司参股公司莱芜永保企业管理有限公司 (以 下简称"参股公司二")收购莱芜永保电子有限公司(以下简称"莱芜永保" ) 100%股权事宜 (详细收购情况见公司 2018-033 号公告) .作为公司主要客户的东 莞永保、莱芜永保成为公司关联方,故自本公告披露日,公司预计

2018 年度日 常性关联交易比原预计金额增加人民币 39,000,000.00 元.

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年10 月10 日召开第一届董事会第二十次会议,会议经投票表 决,以5票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议通过了《关于偶发性关联交易 的议案》,本次交易构成关联交易,5 位董事均不属于关联方,不适用于回避表 决,本议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2018-035 名称:东莞永保电子有限公司 住所:广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路

9 号 注册地址:广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路

9 号 企业类型:有限责任公司 注册资本:255 万美元 主营业务:生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手 提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示 器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型(涉限涉证及涉国家宏观调控 行业除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理).从事电子元器件及相关材料 批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套业务(不设店铺经 营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理);

设立研 发机构,从事电子元器件研究和开发.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:莱芜永保电子有限公司 住所:莱芜高新区凤凰南路 2―8 号 注册地址:莱芜高新区凤凰南路 2―8 号 企业类型:有限责任公司 注册资本:210 万美元 主营业务: 开发、 生产、 销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、 充电器、 液晶显示器、 手机外壳、 有线耳机、 蓝牙耳机、 车用免提电话、 电话机、 音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理,及 上述产品及零部件的进出口(拍卖除外,不设店面).(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动).

(二)关联关系 公司持有参股公司一 35%的股权,参股公司一持有东莞永保 100%的股权, 即东莞永保为公司参股公司一的全资子公司;