PDF《易公告》

公告编号:2019-017 证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券 菏泽韩升元电子股份有限公司增加预计

2019 年度公司日常性关联交 易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2019 年4月22 日,公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于增加预 计2019 年度公司日常性关联交易的议案》,根据公司生产经营需要

2019 年度 拟增加的日常性关联交易如下: 增加预计日常性关联性交易基本情况 序号关联方 关联交易内容 预计发生金 额(元) 关联交易内容 预计发生金 额(元) 上年实际发生 金额

1 莱芜永 保电子 有限公 司 购买原材料、 设备、燃料、 动力 3,000,000.00 接受或提供劳务 1,000,000.00 公司向其采购 原材料 328,249.54 元2东莞永 保电子 有限公 司 购买原材料、 设备、燃料、 动力 3,000,000.00 接受或提供劳 务1,000,000.00 公司向其采购 原材料 44,727.59 元3东莞溢 声电子 科技有 限公司 购买原材料、 设备、燃料、 动力 1,000,000.00 接受或提供劳 务3,000,000.00 公司向其提供 劳务 1,409,027.50 元4合计 ―― 7,000,000.00 ―― 5,000,000.00 ―― 注: 公司间接持有莱芜永保电子有限公司、 东莞永保电子有限公司 35%股权, 公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权. 公告编号:2019-017

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月22 日召开第二届董事会第三次会议,会议经投票表决, 以5票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议通过了《关于增加预计

2019 年度公 司日常性关联交易的议案》 , 本次交易构成关联交易,

5 位董事均不属于关联方, 不适用于回避表决,本议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东莞永保电子有限公司 住所:广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路

9 号 注册地址:广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路

9 号 企业类型:有限责任公司(法人控股) 注册资本:255 万美元 主营业务:生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手 提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示 器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型(涉限涉证及涉国家宏观调控 行业除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理).从事电子元器件及相关材料 批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套业务(不设店铺经 营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理);

设立研 发机构,从事电子元器件研究和开发.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:莱芜永保电子有限公司 住所:莱芜高新区凤凰南路 2―8 号 注册地址:莱芜高新区凤凰南路 2―8 号 企业类型:有限责任公司(法人控股) 注册资本:210 万美元 主营业务: 开发、 生产、 销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、 公告编号:2019-017 充电器、 液晶显示器、 手机外壳、 有线耳机、 蓝牙耳机、 车用免提电话、 电话机、 音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理,及 上述产品及零部件的进出口(拍卖除外,不设店面).(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). 3. 法人及其他经济组织 名称:东莞溢声电子科技有限公司 住所:东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路