PDF《同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书》

同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

0 证券代码:000509 证券简称:S*ST华塑 同人华塑股份有限公司 CHINA T.

H. CO., LTD 股权分置改革说明书 保荐机构: 签署日期: 二八年一月 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

1 董事会声明 本股权分置改革说明书系本公司董事会根据非流通股股东的书面委托, 遵照 《上 市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上 市公司股权分置改革说明书格式指引》等法律法规及本公司章程,结合本公司实际 情况编制而成. 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解 决相互之间的利益平衡问题.中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分 置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票 的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 除本公司及所聘请的保荐机构外,本公司未委托其他任何机构和个人就本次股 权分置改革方案及相关文件做出解释或说明.任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述. 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书

2 特别提示

1、根据《公司法》的规定,同人华塑股份有限公司(以下简称 同人华塑 ) 将资本公积金定向转增股本须经股东大会批准;

根据《上市公司股权分置改革管理 办法》的规定,公司股权分置改革方案须经相关股东大会审议.由于本次资本公积 金定向转增股本是本次股权分置改革方案不可分割的一部分,并且有权参加相关股 东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因 此决定将审议资本公积金定向转增股本的临时股东大会和相关股东会议合并举行, 召开本次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次资本公积金定向转增股本议案和 本股权分置改革方案作为同一事项进行表决,临时股东大会和相关股东会议的股权 登记日为同一日.

2、 临时股东大会暨相关股东会议就股权分置改革方案做出决议, 必须经参加表 决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过.因此,本次同人华塑股权分置改革存在无法获得临时股东大 会暨相关股东会议表决通过的可能.

3、济南鑫银投资(以下简称 鑫银投资 )有限公司所持本公司62,915,700股, 占公司总股本25.17%,该等股权的性质为社会法人股,鑫银投资参与股改无需取得 山东省国有资产监督管理委员会备案或相应的批文.

4、 由于本次股权分置改革尚需取得相关财务报告的审计报告, 公司董事会将根 据相关财务报告的审计报告完成进程公告本次临时股东大会暨相关股东会议现场会 议日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排.

5、 若本股权分置改革说明书所载方案获准实施, 公司非流通股股东的持股数量 将不变、持股比例将发生变动,流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动;

公 司的股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生变动,但公司资产、负债、 所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的 实施而发生变动. 同人华塑股份有限公司 股权分置改革说明书