PDF《中诚工程建设管理（苏州）》

中诚工程建设管理(苏州) 股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商: 注册地址: 苏州工业园区星阳街5号 二零一六年八月 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项:

(一)市场竞争风险 工程管理服务行业为充分竞争市场,企业数量众多.截至2015年末,参与住 建部市场统计的工程造价咨询企业共7,107家,建设工程监理企业共7,433家,工 程招标代理机构共6,102家,市场竞争激烈.如果公司未能持续保持自己的核心 竞争优势, 积极适应市场变化, 将无法有效维护自身现有的行业地位及竞争优势, 进而存在导致公司经营业绩下降的风险.

(二)宏观经济政策变动风险 公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业, 为工程建设从投资决策 到建设实施提供全过程工程管理服务和信息技术服务.根据《中华人民共和国建 筑法》 、 《中华人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律法规的规定,造价咨询、全过程控制、工程监理及招标代理主要应用于关系到 社会公众利益的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、工程建设项目以及政 府采购项目等,受国家宏观经济政策的影响较大.如果未来国家宏观经济政策、 经济发展增速产生不利于本行业的调整,将有可能对公司经营业绩产生不利影 响.

(三)监管政策变动风险 目前,公司所处行业的主管部门包括国家发改委、住建部、工信部等部门, 上述主管部门通过对造价咨询、全过程控制、工程监理和招标代理业务制定有关 政策、规章、制度进行全方位监督管理.在行业的不断发展变化中,监管体系也 逐步从制度设计、架构建设等方面不断趋于完善.公司自设立以来,始终密切关 注监管部门对公司各项主要业务监管体系的修订情况. 如果在监管政策变动过程 中,公司未能及时提出应对措施并调整服务方案,将有可能对公司经营业绩产生 不利影响. 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3

(四)业务资质变动风险 公司同时拥有工程造价咨询企业甲级资质证书、 房屋建筑工程监理甲级资质 证书、工程招标代理机构甲级资质证书、政府采购甲级资格证书等,以上资质保 证了公司在承接政府项目或重大建设项目时具有较强的竞争实力. 由于该等资质 通常都规定有效期, 在到期前需由相关主管部门根据公司的经营业绩、 员工资质、 内部管理等多方面因素进行考量并作出是否予以续期的决定. 公司自设立以来始 终规范运作,业绩持续增长,但是如果未来公司发生某项资质到期不能获得有关 部门续期核准的情况,将会影响公司在特定领域的业务承接和拓展,从而可能对 公司的经营业绩产生不利影响. 此外,根据