PDF《建发国际投资集团有限公司》

2. 委托建设风险费按直接开发成本不超过1% 计算, 预计不超过约人民币4,690,000 元,须兆诚建设达成有关成本、进度或管理质量等条件时方可全额或 部分收取;

及3. 建设管理奖励按直接开发成本 1% 计算,预计约人民币 4,690,000 元,须兆诚建 设达成工程质量优良时方可收取;

兆诚建设实际收取委托建设服务费用数额可能根导手苯涌⒊杀炯拔薪ㄉ韫 理服务质量相应调整. 委托建设服务费用乃根中惺谐〖鄹窦罢壮辖ㄉ杞嵯蚝躺浇ㄉ杷峁┲瘛 工作量及性质以公平原则厘定.董事 (包括独立非执行董事) 认为,委托建设服务合 同项下的委托建设服务费用属公合理且符合本公司及股东的整体利益. C

4 C 建议年度上限及总年度上限 兆诚建设按委托建设服务合同收取的委托建设服务费用之建议年度上限及总年度上 限如下: 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 委托建设服务合同建议年度上限 人民币 4,500,000元 人民币 7,000,000元 人民币 7,000,000元 人民币 17,000,000元 枋湖雅苑安置房项目委托 建设合同建议年度上限 人民币 1,094,390元---薛岭旧村改造安置房项目委托 建设合同建议年度上限 人民币 9,000,000元 人民币 5,460,000元--年度上限总额 人民币 14,594,390元 人民币 12,460,000元 人民币 7,000,000元 人民币 17,000,000元 在厘定建议年度上限时,董事会乃以 (i) 兆诚建设过往自禾山建设收取有关提供委托 建设的服务费用;

(ii) 委托建设服务的围、费用及进度;

及(iii) 可能市场状况变化 为基础. 过往金额 於截至二零一七年十二月三十一日止三个年度各年,兆诚建设自禾山建设收取有关 提供委托建设的服务费用过往数缦: 截至十二月三十一日止年度 二零一五年 二零一六年 二零一七年 (约人民币 百万元) (约人民币 百万元) (约人民币 百万元) 兆诚建设自禾山建设收取的有关 提供委托建设的服务费用 - 4.22 5.76 以上过往金额已在本公司相应年度报告中列示. C

5 C 董事会批准 经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,概无董事於委托建设服务合同项下 拟进行交易中拥有重大权益,因此并无董事须就审议通过委托建设服务合同项下拟 进行交易的董事会决议案放弃投票. 进行该交易之原因及裨益 本集团主要於中国从事房地产开发、房地产产业链投资服务及新兴产业投资业务. 枋湖安置房项目位於中国福建省厦门市湖里区枋湖片区块, 预计建筑面积约134,000 平方米,为安置用房. 委托建设服务合同项下拟进行交易预期存在一定利润空间,原因如下:(i) 兆诚建设 具备建设管理之专业知识及经验,将提供优质委托建设服务及预期取得相应回报;

(ii) 委托建设服务属 「轻资产」 业务,利润率较高;

及(iii) 兆诚建设订立委托建设服务 合同有助於本公司拓展房地产产业链服务业务规模及扩大於相关行业之知名度. 透过该交易,本公司可扩大其业务规模及围.董事 (包括独立非执行董事) 认为, 委托建设服务合同的条款乃按正常商业条款进行,属公平合理,且订立有关协议符 合本公司及其股东的整体利益. 上市规则之涵义 兆诚建设为本公司之间接全资附属公司.禾山建设为建发房产之间接全资附属公 司,而建发房产为本公司之控股股东,禾山建设因而被视为本公司之关连人士.因此,兆诚建设与禾山建设签订有关枋湖安置房项目之委托建设服务合同将构成上市 规则第 14A 章项下之持续关连交易. C