PDF《建发国际投资集团有限公司》

6 C 诚如本公司於二零一五年十二月十四日公告,兆诚建设就枋湖雅苑安置房项目及薛 岭旧村改造安置房项目向禾山建设提供建设管理服务与禾山建设签订两份委托建设 合同.根鲜泄嬖虻 14A.81 条,委托建设服务合同项下拟进行交易应与先前交 易合并计算.经合并计算后,由於合并交易的一项或以上的适用百分比率超过 0.1% 但低於 5%,故根鲜泄嬖虻 14A 章,合并交易须遵守申报、公告及年度审核规 定,惟获豁免独立股东批准规定. 有关兆诚建设及禾山建设的资料 兆诚建设为一间於中国成立之有限责任公司,并为本公司之间接全资附属公司.兆 诚建设主要从事工程建设管理业务. 禾山建设为一间於中国成立之有限责任公司.禾山建设为建发房产之间接全资附属 公司.禾山建设主要从事一级土地运营,配合政府进行城市化建设. 释义 於本公告内,下列词汇具有以下涵义: 「合并交易」 指 委托建设服务合同项下拟进行的交易,与先前交 易合并 「董事会」 指 本公司之董事会 「建发房产」 指 建发房地产集团有限公司,为本公司之控股股东 「本公司」 指 建发国际投资集团有限公司,於开曼群岛注册成 立之有限公司,其股份於联交所主板上市 C

7 C 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予涵义 「直接开发成本」 指 枋湖安置房项目建设开发过程中发生的材料、人工、管理等成本,但不含土地成本,预计总额约 人民币 469,000,000 元,将根⑸榭档髡 「董事」 指 本公司董事 「委托建设服务合同」 指 兆诚建设与禾山建设於二零一八年八月三十一日 签订有关枋湖安置房项目之代建合同 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「禾山建设」 指 厦门市禾山建设发展有限公司,一家於中国成立 之有限责任公司,为建发房产之间接全资附属公 司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「中国」 指 指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香 港、澳门特别行政区及台湾 「先前交易」 指 本公司於二零一五年十二月十四日宣布的交易, 有关兆诚建设与禾山建设就枋湖雅苑安置房项目 及薛岭旧村改造安置房项目订立的两份委托建设 合同 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 C

8 C 「兆诚建设」 指 厦门建发兆诚建设运营管理有限公司 (前称厦门兆 诚工程建设管理有限公司) ,为一间於中国注册成 立之有限责任公司,并为本公司之间接全资附属 公司 「%」 指 百分比 代表 建发国际投资集团有限公司 主席兼执行董事 庄跃凯 香港,二零一八年八月三十一日 於本公告日期,执行董事为庄跃凯先生 (主席) 、施震先生及赵呈闽女士;

非执行董事为王宪榕女 士、吴小敏女士及黄文洲先生;

及独立非执行董事为黄维先生、黄达仁先生及陈振宜先生. ........