PDF《沧州化学工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

1 万吨/年;

烧碱

8 万吨/年,其中离子膜烧碱

4 万吨/年;

EPVC4000 吨/年;

液氯

20000 吨/ 年;

氯化氢

33000 吨/年;

水泥

28 万吨/年.

(二) 公司规范运作情况说明 公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规和规范性文件的要求,规范公司运作,制定了较完善的法人 治理结构:

3

1、制度建设与内部控制情况 上市以来,公司按照《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会有关规定以及 《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构、规范运作,加强信 息披露工作,并已制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议 事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《独立董事制度》 、 《信息披露管理办法》 、 《投资者 关系管理制度》 、 《关联交易管理制度》等一系列法人治理相关规章和制度,明确 了股东大会、 董事会和公司管理层的职责范围和决策权限. 并根据各项监管要求, 进行了及时修订和完善. 另外,公司还制定了《内部审计办法》 、 《财务管理制度》 、 《参股公司监管办 法》等规章制度,统一公司、控股子公司及参股公司的财务管理制度,并对重大 投资事项实行审批制度,成立专门内部审计部门,加强内部审计监督,以促进并 保证公司及下属公司的有效管理和控制.

2、公司 三会 运作情况 (1) 、股东大会 公司根据《上市公司股东大会规则》的规定制订了《股东大会议事规则》 , 并按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,程序 合法合规,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,并对会议决议 进行了充分及时披露. 应由股东大会审议的事项,公司都经董事会审议后提交股东大会审议,在审 议有关关联交易事项时,关联股东回避了表决. (2) 、董事会 公司按照《上司公司治理准则》等规定制定了《董事会议事规则》 、 《独立董 事工作制度》 . 股东大会对董事会的投资权限授权明确, 董事会决策均在 《公司章程》 和 《董 事会议事规则》规定的范围内. 董事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等,符合《股票上市规则》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定.会议决议均按照《上海证券交 易所股票上市规则》的规定充分及时披露. 公司董事会成员结构合理,董事任职资格、选聘程序符合法定程序.董事长 职责明确,董事分工合理,各董事在企业管理、财务金融、技术开发等方面具有 较高素养,当选后均能勤勉尽责,充分发挥各自的专业特长,认真履行《公司章 程》规定的职责. 独立董事能够独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人的影响.在公 司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审 计等事项时,独立董事能充分利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立 意见,对公司起到了监督咨询作用.

4 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和考核与薪酬委员会 等专门委员会,各专门委员会各司其职,在公司管理和决策中发挥了应有职能. (3) 、监事会 公司按照《上司公司治理准则》等规定制定了《监事会议事规则》 ,并得到 了有效执行. 监事会的构成、监事的任职资格、监事的任免符合《公司法》和《公司章程》 的规定. 监事会的召集、召开程序、监事会的通知时间、授权委托等符合《公司法》 、 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定.监事会会议记录完整、保存安全, 会议决议及时披露. 各监事勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的权利,对公司董事会相关人 员及公司高管人员的行为和公司的重大决策事项进行了监督. (4) 、经理层 经理层根据 《公司章程》 、 《高级管理人员工作细则》 及董事会授权行使职责, 董事会与监事会通过听取经理层的汇报随时了解公司的情况, 定期或不定期审查 公司的文件资料, 考核公司目标执行情况, 对公司经理层实施有效的监督和制约. 公司通过建立与薪酬挂钩的经营目标责任制,对经理层进行激励和约束.经 理层分工明确,各司其职,对公司日常经营实施有效控制,忠实履行职务,维护 公司和全体股东的最大利益.