PDF《中原特钢股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2013-033 中原特钢股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 中原特钢股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议于

2013 年7月22 日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开. 本次董事会的会议通知和议 案已于

2013 年7月12 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发给了全 体董事. 本次会议应出席董事

9 人,亲自出席本次会议的董事共计

9 人.公司监事和高管 列席了本次会议. 本次会议由董事长李宗樵先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序, 并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数.

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过. 选举李宗樵先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起计算(简历见附件) .

2、 《关于选举第三届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过. 根据公司第三届董事会成员组成,选举第三届董事会各专门委员会委员组成如 下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算: (1)战略委员会 委员:李宗樵、王怀世、王志林;

主任委员(召集人) :李宗樵.

2 (2)审计委员会 委员:王琳、陈金坡、徐斌;

主任委员(召集人) :王琳. (3)提名委员会 委员:王怀世、李宗樵、王琳;

主任委员(召集人) :王怀世. (4)薪酬与考核委员会 委员:陈金坡、王怀世、王琳;

主任委员(召集人) :陈金坡. 上述各专门委员会委员简历见附件.

3、 《关于聘任公司总经理的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过. 根据公司经营发展需要,经提名委员会提名,决定聘用王志林先生担任公司总经 理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算(简历见附件) .

4、 《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》 ;

4.1 《聘用李宗杰先生担任公司副总经理、总会计师》;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本子议案以

9 票同意获得通过. 4.2 《 聘用张会明先生担任公司副总经理》;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本子议案以

9 票同意获得通过. 4.3 《聘用程海军先生担任公司副总经理》;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本子议案以

9 票同意获得通过. 4.4 《聘用王怡群先生担任公司副总经理》;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本子议案以

9 票同意获得通过. 4.5 《聘用袁伟先生担任公司副总经理》;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本子议案以

9 票同意获得通过. 根据公司经营发展需要, 经提名委员会提名, 决定聘用李宗杰先生、 张会明先生、 程海军先生、王怡群先生、袁伟先生担任公司副总经理,聘用李宗杰先生担任公司总 会计师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 上述人员简历见附件.