PDF《中原特钢股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

5、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过.

3 经董事长提名,决定聘用蒋根豹先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起计算(简历见附件) .通讯方式如下: 地址:河南省济源市承留镇;

邮政编码:454685;

电话:0391―6099022;

传真: 0391-6099019;

邮箱:[email protected]. 公司独立董事对上述 3~5 项议案发表了独立意见,同意公司董事会聘任的总经 理、副总经理、总会计师及董事会秘书等人选,具体内容详见

2013 年7月23 日刊登 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》 .

6、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过. 经董事会秘书提名,决定聘用王小宇先生担任公司证券事务代表,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起计算(简历见附件) .通讯方式如下: 地址:河南省济源市承留镇;

邮政编码:454685;

电话:0391―6099031;

传真: 0391-6099019;

邮箱:[email protected].

7、 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 ;

同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.本议案以

9 票同意获得通过. 经审计委员会提名, 决定聘用李刚先生担任公司内部审计部门负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起计算(简历见附件) .

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议.

2、独立董事的独立意见. 特此公告. 附件:相关人员简历 中原特钢股份有限公司董事会

2013 年7月23 日4附件: 相关人员简历 李宗樵先生,中国国籍,1963 年出生,硕士研究生学历,高级工程师.曾任河南 中光学集团有限公司技术员、车间副主任、主任,分厂副厂长、厂长,副总经理、总 经理;

中国南方工业集团公司发展计划部副主任、光电部主任;

成都光明光电信息材 料有限公司董事长、总经理.现任河南中光学集团公司董事长、中国南方工业集团公 司民品部主任、 本公司董事长. 李宗樵先生未持有公司股份, 与公司聘任的其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 徐斌先生,中国国籍,1972 年出生,工程硕士学位,高级会计师、高级经济师. 曾任湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书,中国兵器装备集团公司资 本运营部资产管理处副处长(交流,主持工作) ,南方工业资产管理有限责任公司出 资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书).现任南方工业资产管理有 限责任公司总经理助理、财务负责人,利达光电股份有限公司董事,本公司董事.徐 斌先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王怀世先生,中国国籍,1951年出生,大学学历,高级工程师,已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书.曾任舞阳钢铁公司轧钢厂车间主任、生产科副科长、生 产厂长、党委书记,舞阳钢铁公司销售部长、中国特钢企业协会副秘书长.现任中国 特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事.王怀世 先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王琳女士,中国国籍,1963年出生,硕士,会计学教授,已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书.曾任原电子部北京物资供应办事处会计员、中国石油大学(北京)工商管理学院会计系主任、中国石油大学(北京)工商管理学院副院长、并兼任