PDF《证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办》

湖南博海新材料股份有限公司

2018 年度报告 2019-004 证券代码:835443 证券简称:博海新材 主办券商:财富证券

1 博海新材NEEQ :

835443 湖南博海新材料股份有限公司 (HUNAN BOHAI NEW MATERIALS CO.

,LTD) 年度报告

2018 湖南博海新材料股份有限公司

2018 年度报告 2019-004 证券代码:835443 证券简称:博海新材 主办券商:财富证券

2 公司年度大事记2018 年5月20 日公司在长沙市高新区谷苑路

186 号湖大科技园东栋

623 公司办公室召开了

2017 年度股东大会,并取得圆满成功.

2018 年6月14 日公司向美国某公司送检磁流变产品. 公告编号:2019-004

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

20

第七节 融资及利润分配情况

22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节 行业信息

26

第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告

31 公告编号:2019-004

4 释义 释义项目 释义 博海新材、公司、本公司、股份公司 指 湖南博海新材料股份有限公司 博海长沙 指 博海新材料(长沙)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 长沙市高新区 指 长沙市高新技术产业开发区 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 湖南博海新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南博海新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南博海新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 公司章程是指经最近一次公司股东大会审议通过的 湖南博海新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-004

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李鑫胤、主管会计工作负责人周昕及会计机构负责人邹瑶保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 股权分散的风险 截至报告期末,持有公司 5%以上股份的股东徐晓艳、邓力、梁 燕玲、陈思勤、边为分别持有公司 14.30%、11.09%、10.63%、 6.97%和4.55%的股份,股权比较分散.股权的分散与制衡虽 然有利于提高决策的科学性, 但是公司股权分散将导致股权结 构存在一定的不稳定性,进而影响公司经营政策的稳定性.同时,也可能造成公司决策效率降低,在进行重大生产经营和投 资等决策时,因决策延误错过业务发展的机遇,影响公司的正 常生产经营. 税收优惠政策的风险 公司当前持有湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家 税务局和湖南省地方税务局评发的编号为GR201743000908 的 高新技术企业证书.该证书有效期三年(2017 年-2019 年),到 期后若公司届时未能通过高新复审, 则无法继续享受 15%的企 业所得税率,从而显著增加企业税负. 存货余额较大的风险 公司存货主要包括库存商品、原材料、在产品、产成品、低值 易耗品、发出商品等.公司