PDF《中国丰达电子集团有限公司》

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CHINA PHOTAR ELECTRONICS GROUP LIMITED 中国丰达电子集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8220) 公司秘书、合资格会计师及授权代表之变动 中国丰达电集子集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,孔立基先生 ( 「孔 先生」 )已辞任本公司公司秘书、合资格会计师及授权代表,自二零零七年一月一日 起生效.孔先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无其他有关彼呈辞而须知会本 公司股东 ( 「股东」 ) 或联交所之事宜.陈灵女士 ( 「陈女士」 ) 将自二零零七年一月一日 起获委任为本公司新任公司秘书、合资格会计师及授权代表,以填补因孔先生呈辞出 现之空缺.陈女士,34 岁,为澳洲执业会计师公会会员及香港会计师公会会员,於 财务及会计方面逾八年专业经验.董事会一致认为陈女士之资格符合创业板上市规则 第5.14 及第 5.15 条之规定. 董事会谨此感谢孔先生於在任期间对本公司作出之宝贵贡献,并欢迎陈女士加入本公 司. 承董事会命 主席 陈集进 香港,2006 年12 月29 日 於本公布日期,本公司执行董事为陈集进先生、黄梦怀女士及锺敏先生,而本公司独 立非执行董事则为陈伟荣先生、林汉权先生及罗志远先生. 本公告乃遵照创业板上市规则之规定提供有关本公司之资料.董事愿共同及个别对本 公告承担全部责任.董事於作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:(1) 本 公告所载资料在各重大方面均为真确及完整,且并无误导成分;

(2) 本公告并无遗漏 任何其他事项,致使其所作任何声明有所误导;

及(3) 本公告所表达一切意见乃经审 慎周详考虑,并按公平合理之基准及假设而作出. 本公告将由刊登日期起最少七日载於创业板网站 (www.hkgem.com)「最新公司公告」 网页.