PDF《关于独立董事辞职公告》

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2014-016 号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事会近日收到公司独立董事张海龙先生的书面请辞报告. 根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文 件精神,张海龙先生特致函本公司,申请辞去在本公司担任的独立董事、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务. 鉴于张海龙先生辞去独立董事职务后,公司独立董事人数将低于占董事会人 数三分之一的比例要求.根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》的有关规定,该请辞申请将自本公司股东大会选举产 生新任独立董事填补其空缺后生效.在此期间,张海龙先生将继续履行其独立董 事职责,本公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作. 张海龙先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用.在此,公司董事会对张海龙先生任职 期间做出的贡献表示感谢. 特此公告. 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会 二一四年七月二十二日