PDF《江西铜业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告》

769 万元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为 准)用途变更为永久补充流动资金,董事会认为本次变更募集资金用途事项,有 利于提升募集资金使用效率,优化公司资产负债结构,降低公司财务风险,不存 在损害公司和中小股东合法利益的情形,不存在重大风险. 独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见. 本决议案须提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票.

四、审议通过了关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案 根据

2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决 定》 、2018 年11 月9日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国 务院国有资产监督管理委员会联合发布的 《关于支持上市公司回购股份的意见》 , 结合本公司的实际情况,董事会审议通过了《江西铜业股份有限公司关于修订< 江西铜业股份有限公司章程>的议案》 . 本决议案须提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 江西铜业股份有限公司 董事会

2018 年11 月16 日 附件: 朱星文简历 朱星文,男,1962 年5月生,江西上高人,高级会计师,毕业于江西财经学院 财务会计系商业财会专业, 获经济学学士学位. 博士研究生毕业于天津财经大学, 获管理学(会计学)博士学位.现任职于江西财经大学会计学院教授,博士,硕 士研究生导师.主要研究方向为会计理论与方法、审计理论与实务,尤其在会计 法律规范问题、会计准则理论和公司治理框架下的会计、审计问题研究等方面取 得了自成体系的研究成果.