PDF《江西铜业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

江西铜业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 江西铜业股份有限公司(以下简称 公司 )董事会独立董事严 格按照 《公司法》 、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律、 法规和 《公 司章程》 、 《公司独立董事年度报告工作制度》 的规定, 谨慎、 认真、 勤勉地履行独立董事的职责,积极出席了

2018 年度的董事会和董事 会专门委员会,发挥独立董事独立性及专业优势,对公司重大事项发 表公正、客观的独立意见,维护了公司及全体股东的合法权益.

有关 情况如下:

一、独立董事出席董事会议情况

2018 年度公司共召开

10 次董事会会议,1 次股东大会.独立董 事出席会议情况如下: 董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 周冬华

10 10

0 0 涂书田

10 10

0 0 刘二飞

10 10

0 0 柳习科

5 5

0 0 孙传尧

1 1

0 0 上述出席会议的独立董事对公司提交至董事会的全部议案均认 真审议,并对相关议案出具了独立意见,保证了公司规范运作及董事 会的科学决策.

二、独立董事

2018 年度发表独立意见的情况 独立董事对公司关联交易、大股东资金占用、公司及控股子公 司对外担保等事项进行了监督和核查,对公司董事、高级管理人员、 审计机构聘任、利润分配等事项发表独立意见,详细内容如下:

(一)对公司

2017 年利润分配方案的独立意见

2017 年度全年的综合利润分配,符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号) 《上 市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (2013 年11 月30 日) 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 (上证公字〔2013〕

1 号) 精神,也符合公司制定的《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期 股东回报规划(2016-2018 年) 》 .同意将利润分配方案提交董事会审 议通过后提交公司股东大会审议.

(二) 、对公司《2017 年度董事、监事、高管人员薪酬预案》的 独立意见

2017 年, 在公司经营团队的带领下, 通过全体员工的共同努力, 在市场和价格继续下行的情况下面, 仍然较好的完成了生产经营计划, 公司整体盈利水平较

2016 年有较大增长.2017 年公司董事、监事、 高管人员薪酬在

2016 年的基础上增长 10%.作为公司薪酬委员会委 员及独立董事,我们同意薪酬委员会提议,同意将上述议案提交董事 会审议.

(三) 、对公司

2017 年度募集资金的使用与存放的独立意见 我们对公司

2017 年度募集资金的使用与存放进行重点审查,认为:公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》及公司内部审议程序的规定,符合公 司的发展战略和股东利益.

(四) 、对公司

2018 年度变更募集资金用途的独立意见 我们研究了公司拟变更募集资金用途的相关材料, 认为本次变更 募集资金用途是公司结合生产经营实际情况和公司募集资金使用情 况, 本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司 生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益;