PDF《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁办...》

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-056 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁办公场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 公司向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生租赁其位于 上海市沪闵路房产作为公司办公场所.租赁面积分别为 737.61m2 、287.25m2 、 114.62 m2 、114.62m2 ,租金分别为人民币 64,300 元/月、25,000 元/月、10,000 元 /月、10,000 元/月,租赁期限自

2019 年7月1日至

2021 年6月30 日. 过去

12 个月,公司及控股子公司与朱斌先生累计发生的关联交易的金额 为1,190,160 元;

过去

12 个月,公司及控股子公司与陈文先生累计发生的关联交易的金额为

30 万元;

过去

12 个月,公司及控股子公司与陆晓栋先生累计发生的关联交易的金额 为12 万元;

过去

12 个月,公司及控股子公司与蒋惠霆先生累计发生的关联交易的金额 为12 万元;

本次日常关联交易的金额未到达《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》规定的标准,无需提交公司股东大会审议.

一、关联交易概述 上海全筑新军住宅科技有限公司(以下简称 全筑新军 )是公司的控股子公 司.全筑新军向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生租赁其位 于上海市沪闵路房产作为公司办公场所.租赁面积分别为 737.61m2 、287.25m2 、 114.62m2 、114.62m2 ,租金分别为人民币 64,300 元/月、25,000 元/月、10,000 元/ 月、10,000 元/月,租赁期限自

2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日.上述事 项具体详见公司披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》 (公告编号: 临2019-032) . 近日, 全筑新军与上述关联方解除租赁合同, 自2019 年7月1日起,全筑新军不再向上述关联方租赁办公场所.

2019 年6月3日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公 司向关联方租赁办公场所的议案》 .公司向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋 先生、 蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所.租赁面积分 别为 737.61m2 、287.25m2 、114.62 m2 、114.62m2 ,租金分别为人民币 64,300 元/ 月、25,000 元/月、10,000 元/月、10,000 元/月,租赁期限自

2019 年7月1日至

2021 年6月30 日.在关联董事朱斌先生、陈文先生回避表决的情况下,由其余

5 位非关联董事审议.表决结果为:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.独立董事 崔荣军先生、周波女士先生、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在 董事会审议该议案时发表了同意的独立意见. 本次关联交易的金额未到达 《上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订) 》 规定的标准,无需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍 朱斌,男,中国国籍,1968 年出生,硕士学历,公司控股股东、实际控制 人,现任公司董事长. 陈文,男,中国国籍,1968 年出生,本科学历,现任公司董事、总经理. 陆晓栋,男,中国国籍,1968 年出生,本科学历,现任公司监事会主席. 蒋惠霆,男,中国国籍,1971 年出生,硕士学历,现任公司副总经理.

三、关联交易的主要内容