PDF《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁办...》

五、关联交易应当履行的审议程序

2019 年6月5日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,会议应出席 董事

7 人,实际出席董事

7 人.在关联董事朱斌先生、陈文先生回避表决的情况 下, 由其余

5 位非关联董事审议通过了 《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》 . 表决结果为: 赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 独立董事崔荣军先生、 周波女士、 徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见, 在董事会审议该议案时发表了同 意的独立意见.

六、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可意见

1、公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关 人员的汇报并审阅了相关材料;

2、 公司关联交易不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益的情形, 不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响. 综上,我们一致同意将《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》提交公司 第三届董事会第三十八次会议审议.

(二)独立董事的独立意见 本次关联交易之办公场所租赁交易公允,合理, 不存在损害公司非关联股东 特别是中小股东的利益,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响. 综上,我们一致同意公司向关联方租赁办公场所.

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议审议有关事项的事前认可意 见和独立意见. 特此公告. 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019 年6月5日 ........