PDF《天津天海投资发展股份有限公司》

1 天津天海投资发展股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议资料 二一五年十二月 天津

2 议案一 天津天海投资发展股份有限公司 关于公司经营战略发展规划的议案 (编号 G15-5-1) 各位股东: 天津天海投资发展股份有限公司(以下简称 公司 )秉承 以航运、物流、贸易以及相关金融服务为主导产业,致力于打 造国际化的物流及上下游产业链的运营、服务及管理投资平台, 为全体股东创造良好的经营效益 的服务宗旨,为抓住 一带一 路 、 京津冀一体化 等国家战略给物流行业带来的新机遇,把 握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势,将公司做大 做强,实现公司的可持续性发展与市值的不断提升,公司制定了 经营战略发展规划,具体情况如下:

一、产业方向

(一)物流运输包括能源储存与运输、物流细分领域的储运 业务

(二)围绕物流行业打造物流全供应链金融服务产业.

二、发展目标 未来三年, 将公司打造成国内能源储备与运输业务领域的核 心企业,培育物流细分领域储运业务的知名品牌;

搭建物流运输 资源与业务的交易平台并延伸物流金融服务, 基本实现物流全供 应链金融服务模式的建立.

3 未来五年,以物流全供应链金融服务为核心,实现公司物流 运输业务模式的新构架, 促进公司物流运输业务模式的跨越式升 级,并藉此打通国内以至全球物流运输业务资源的配Z.

三、具体发展规划

(一)打造一流的能源储备与运输业务 加快能源运输船队的建设, 在合适的时机通过并购的方式实 现能源运输业务规模快速做大做强,同时将能源运输业务延伸, 通过合理的方式快速建立能源储存业务,打造能源储运链服务.

(二)培养物流细分领域储运业务 结合物流行业发展的新趋势, 及时切入并整合物流细分领域 新型业务以及高附加值业务, 培养公司在物流细分领域的知名品 牌.

(三)构建物流运输资源与业务的交易平台 公司将搭建物流运输资源 (包括但不限于民用航空器、 船舶、 汽车、存储设备与仓库)与业务的交易平台,改变目前传统的业 务模式,实现资源配Z、业务模式与互联网的有机结合,突破现 有运输资源与业务未能快速有效对接的束缚.

(四)建立物流全供应链金融服务 公司将以物流运输资源与业务的交易平台为核心, 对接物流 银行、担保、保理等为物流运输资源配Z、运输业务提供全方位 金融服务,实现运输资源、运输业务与资金的无缝对接.

四、业务模型

4 本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司 对投资者的实质承诺. 本发展战略规划关乎公司未来的一系列计 划,鉴于市场环境的不断变化,公司存在根据发展需要对本规划 作适度调整的可能.请投资者注意投资风险. 以上,请审议. 天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二一五年十二月十日

5 议案 2: 天津天海投资发展股份有限公司 关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案 (编号 G15-5-2) 各位股东: 为实现产融结合,增强风险抵抗能力并探索 互联网+航运+ 金融 的新的现代物流商业模式,天津天海投资发展股份有限公 司(以下简称 公司 )拟使用自有资金向深圳前海航空航运交 易中心有限公司(以下简称 前海航交所 )增资 10,000 万元, 具体情况如下: