PDF《四川万冠液压技术股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:872047 证券简称:四川万冠 主办券商:长江证券 四川万冠液压技术股份有限公司 关于补充预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计

2019 年日常性关联交易. 公司根据业务发展及生产经营情况, 补充预计公司的全资子公司四川坤成润 科技有限公司

2019 年度与成都宏华坤成物业有限公司的日常性关联交易,全资 子公司委托成都宏华坤成物业有限公司提供物业管理服务 (包括但不限于安保服 务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等) 、员工餐饮服务及 公务接待用餐服务,该关联交易的发生额预计为不超过 1,000,000.00 元.

(二)表决和审议情况

2019 年5月20 日,公司第二届董事会第二次会议通过了《关于补充预计公 司2019 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.本议案不涉及关联董事,无需回避表决.

2019 年5月20 日,公司第二届监事会第二次会议通过了《关于补充预计公 司2019 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2019 年第一次临时股东大会审议,关联股东任荣智、李静、 成都辉浩企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)应当在股东大会审议此议案时回避 公告编号:2019-015 表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:成都宏华坤成物业有限公司 住所:四川省成都市龙泉驿区同安街道同德街

18、20 号 注册地址:四川省成都市龙泉驿区同安街道同德街

18、20 号 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:陈远洪 实际控制人:陈远洪 注册资本:30 万元 主营业务:物业管理;

停车场服务;

园林绿化施工;

清洁服务;

企业管理咨询;

家政服务;

销售:预包装食品兼散装食品、日用百货、农副产品、清洁用品、劳保 用品、机械设备、办公用品、五金交电、建材、电子产品;

水电安装及维修;

餐饮 服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动).

(二)关联关系 四川坤成润科技有限公司系公司的全资子公司,其法定代表人为任荣智.成 都宏华坤成物业有限公司法定代表人为陈远洪,任云华为监事,其中,任云华为 任荣智的姐姐,陈远洪为任云华配偶;

本次交易构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司的全资子公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定, 定价方式 符合市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情况,公司 独立性没有因关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容 公告编号:2019-015 公司根据业务发展及生产经营情况, 全资子公司拟与关联方成都宏华坤成物 业有限公司

2019 年度将会发生的日常性关联交易,关联方成都宏华坤成物业有 限公司为公司提供物业管理服务(包括但不限于安保服务、保洁服务、停车场管 理、厂区绿化、水电安装及维修等)、员工餐饮服务及公务接待用餐服务)总额 不超过 1,000,000.00 元.