PDF《贵州赤天化股份有限公司》

1 证券代码:600227 证券简称:赤天化编号:临2016-085 贵州赤天化股份有限公司 关于拟转让所持贵州康心药业有限公司 29.

60%股权的 补充公告

2016 年12 月2日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于拟转 让所持贵州康心药业有限公司 29.60%股权的公告》 (临2016-081) ,根据 上海证券交易所事后监管要求,现将有关情况补充披露如下:

一、本次交易的目的 贵州康心药业有限公司(以下简称"康心药业" )于2002 年2月7日成立.经营范围主要包括:中药材、中药饮片、中成药、化学原料 药、化学药制剂、抗生素、生物制品(含疫苗) 、麻醉药品、精神药品 (一类、二类) 、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;

医疗器械经营(III 类;

III、II 类,II 类) 、体外诊断试剂(具体以医疗 器械经营许可证为准) ;

批零兼营预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方 乳粉) ;

保健食品批发;

销售:日用品、化妆品、消毒用品;

商务咨询 服务、 仓储、 房屋租赁、 普通货运. 截止本次股权转让评估基准日

2016 年6月30日, 康心药业注册资本为12,500 万元, 其中: 公司持股29.60%;

吴文生持股 27.20%;

王宁持股 23.20%、王俊持股 20%. 近年来,因受新医改政策实施的影响,医药配送物流企业之间的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 竞争愈加激烈.康心药业属于医药配送物流企业,其经营发展也因此 受到了较大的制约.目前,医药配送物流业务也不再是公司战略发展 方向.为此,结合当前康心药业业务发展情况和经营实际,公司拟将 所持康心药业 29.6%股权协议转让给贵阳市医药电商服务有限公司, 收 回投资的资金将用于补充公司流动资金.

二、股权转让协议主要条款 截止目前, 交易双方对本次股权转让主要内容已初步达成一致, 待公 司股东大会审议通过 《贵州赤天化股份有限公司关于拟转让所持贵州康心 药业 29.60%股权的议案》后,股权转让协议方能正式签署.初步达成一 致的主要内容如下: 甲方(受让方) :贵阳市医药电商服务有限公司 地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂 房辅助用房 B307 室 乙方(转让方) :贵州赤天化股份有限公司 地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道

310 号 第一条 转让价款 1.1 双方一致同意,以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产 评估报告》所确认的目标公司以

2016 年6月30 日为评估基准日的股

3 权价值为参考依据,同时基于目标公司的行业地位和盈利预期,确定 甲方收购乙方持有的目标股权(即目标公司 29.6%的股权,对应目标公 司3,700 万元注册资本)的价格为人民币 1.332 亿元,全部以现金方 式支付("现金对价"). 1.2 甲方向乙方支付的现金对价已包含了乙方因收取现金对价而应依 法缴纳的各项税费. 1.3 因本次股权转让所发生的有关税费, 由双方按中国有关法律法规的 规定分别承担. 1.4 鉴于双方洽商股权转让价格时已综合考虑评估基准日至交割日期 间目标公司的损益因素,双方同意,自3.1 条所述之《资产评估报告》 评估基准日至交割日,目标公司运营所产生的盈利由甲方享有. 第二条 过户条件与对价的支付 2.1 本协议自签署后, 乙方同意将积极配合目标公司准备本次股权转让 的相关资料,并在乙方收到甲方的第一次付款后的