PDF《顺丰控股股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

7、议案

9、议案

11 为特别决议提案,须经出席会议的股东所持有效表 决权的三分之二以上通过. 公司独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇将在本次年度股东大会上进行 述职.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所 有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《公司

2018 年度利润分配方案》 √ 6.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的 议案》 √ 7.00 《关于成立董事会风险管理委员会并修改<

公司章程>

相应条款的议案》 √ 8.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》 √ 9.00 《关于

2019 年度对外担保额度预计的议案》 √ 10.00 《关于

2019 年度使用自有资金进行委托理 财的议案》 √ 11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式: (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续;

出席人员应携带上述文件参加股东大会. (2)法人股东应由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托 代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明书办理登记手续;

出席人员应携带上述文件参加股东大会. (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记材料与现场登记一致, 不接受电话登记.

2、登记时间:2019 年4月3日9:00―17:00

3、登记地点:深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部

4、联系方式 联系人:欧景芬 联系

电话:0755-36395338 传真号码:0755-36646400 电子

邮箱:[email protected]

5、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表 食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十七次会议决议. 特此通知. 顺丰控股股份有限公司 董事会2019 年3月16 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362352.

2、投票简称: 顺丰投票 .

3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;