PDF《此乃要件 请即处理》

「浩德融资」 或 「独立财务顾问」 指 浩德融资有限公司,一间根と捌诨跆趵 第4类 (就证券提供意见) 、第6类 (就机构融资提供 意见) 及第9类 (提供资产管理) 受规管活动之持牌 法团,为独立董事委员会及独立股东之独立财务顾 问;

「联系人士」 指 具有收购守则所赋予之涵义;

「董事会」 指 董事会;

「营业日」 指 联交所开门营业之日子;

「英属处女群岛」 指 英属处女群岛;

「中央结算系统」 指 由香港中央结算有限公司成立及运作之中央结算及 交收系统;

「长江」 指 长江证券融资 (香港) 有限公司,一家获证监会发牌 从事证券及期货条例项下之第6类 (就企业融资提供 意见) 受规管活动之持牌法团,为要约人之财务顾 问;

「截止日期」 指 二零一四年五月二十六日 (星期一) ,即於寄发本综 合文件之日期后第21日或要约人於执行人员之同意 下根展菏卦蚩赡苎映ぶ泄亟虾笕掌;

「本公司」 指 卓越金融有限公司,一家於香港注册成立之公司, 其股份於主板上市 (股份代号:727) ;

「完成」 指 完成买卖协议;

「完成日期」 指 完成买卖协议之日期,即二零一四年三月六日;

释义C3C「综合文件」 指 要约人及本公司根展菏卦蛳蛉骞啥霞姆 之本综合收购建议及回应文件,当中载有 (其中包 括) 收购建议之详情连同接纳表格;

「代价」 指230,008,150.80港元,即买卖协议项下之销售股份总 代价;

「控股股东」 指 具有上市规则所赋予之涵义;

「林拿督」 指 拿督林致华,董事会主席兼执行董事;

「延迟公告」 指 要约人与本公司於二零一四年四月十七日就延迟寄 发本综合文件而联合刊发之公告;

「董事」 指 本公司之董事;

「产权负担」 指 任何索偿、押记、按揭、担保、留置权、选择权、股权、出售权、抵押或其他第三方权利、所有权保留、 优先购买权、优先选择权或任何类型之担保权利;

「执行人员」 指 证监会企业融资部执行董事或任何获其转授权力之 人士;

「接纳表格」 指 随附之有关收购建议之接纳表格;

「FSG」 指Fortune Sea Group Limited,一家於英属处女群岛注 册成立之有限公司;

「进一步延迟公告」 指 要约人与本公司於二零一四年四月二十八日就进一 步延迟寄发本综合文件而联合刊发之公告;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

释义C4C「港元」 指 港元,香港法定货币;

「提示性公告」 指 本公司於二零一四年三月十三日刊发之有关签立买 卖协议及要约人须提出收购建议之公告;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「Huge More」 指Huge More Limited,一家於香港注册成立之公司, 并为VXLCPL之全资附属公司;

「独立董事委员会」 指 以就收购建议及特别是收购建议之条款是否属公平 合理及就接纳收购建议向独立股东提供意见而成立 之由全体独立非执行董事 (即史亚伦先生太平绅士、 俞汉度先生及苏应沛先生 (彼等并无於收购建议中 直接或间接拥有权益) ) 组成之独立董事委员会;

「独立股东」 指 除要约人、与其一致行动之人士及涉及收购建议或 於当中拥有权益之人士以外之股东;

「联合公告」 指 由要约人及本公司於二零一四年三月二十八日联合 发出之公告,内容有关(i)由VXLCPL及Huge More向 要约人出售本公司合共69.91%之权益;