PDF《日立信》

公告编号:2019-014

1 2018 年度报告 日立信 NEEQ :

832606 河南省日立信股份有限公司 Henan Relations Co.

,Ltd 公告编号:2019-014

2 公司年度大事记 公告编号:2019-014

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

31

第六节 股本变动及股东情况

36

第七节 融资及利润分配情况

38

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

43 第十一节 财务报告.48 公告编号:2019-014

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、日立信 指 河南省日立信股份有限公司 智仪系统 指 河南省智仪系统工程有限公司 北京浮美通公司 指 北京浮美通电子仪器技术开发有限公司 北京京虹天公司 指 北京京虹天科技有限公司 上海吉仪公司 指 上海吉仪电子科技发展有限公司 郑州科创公司 指 郑州科创电子有限公司 深圳普晟 指 深圳市普晟传感技术有限公司 检测公司 指 河南省日立信计量检测有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《股东大会议事规则》 指 《河南省日立信股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《河南省日立信股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《河南省日立信股份有限公司监事会议事规则》 股东大会 指 《河南省日立信股份有限公司股东大会》 董事会 指 河南省日立信股份有限公司董事会 监事会 指 河南省日立信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南省日立信股份有限公司章程》 SF6 指 六氟化硫, 主要用于电力工业中, 具有良好的电气绝缘性能及优异的 灭弧性能. 传感器 指 能感受到被测量的信息, 并能将感受到的信息, 按一定规律转换成可 用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成. 智能电网 指 电网的智能化,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通 过先进的传感和测量技术、 设备技术、 控制方法以及先进的决策支持 系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和 使用安全的目标. 物联网 指 是互联网的延伸和拓展,应用传感、定位、通信和计算等技术,实现 物与物、物与人、人与人之间的连接,对物理世界进行数字化反映, 并通过数据处理作出一系列反应和操作的信息通信系统. 泛在电力物联网 指 是围绕电力系统各环节, 充分应用移动互联、 人工智能等现代信息技 术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有 状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统. 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公告编号:2019-014

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李建国、主管会计工作负责人龚磊及会计机构负责人(会计主管人员)龚磊保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠政策风险